Arresti Internazionali per Riciclaggio di Denaro
La polizia di Cipro, Spagna e Germania ha arrestato nove individui in relazione a una rete di riciclaggio di denaro legato alle criptovalute, responsabile di truffe per un totale di 689 milioni di dollari (600 milioni di euro). L’operazione, coordinata da Eurojust, l’agenzia dell’UE per la cooperazione nella giustizia penale, ha portato agli arresti tra il 27 e il 29 ottobre, con la partecipazione delle autorità di Francia e Belgio.
Dettagli dell’Operazione
Secondo quanto riportato dall’agenzia, i membri della rete hanno creato “dozzine” di siti web e piattaforme di investimento crypto fraudolente, attirando le loro vittime tramite social media, chiamate a freddo, articoli di notizie falsi e pubblicità ingannevoli da parte di influencer. Promettevano alti ritorni sugli investimenti, ma quando le vittime trasferivano criptovalute, la rete riciclava i fondi utilizzando diverse piattaforme blockchain.
In totale, la rete è riuscita a riciclare i suddetti 600 milioni di euro, mentre le azioni di Eurojust hanno portato al sequestro di 919.000 dollari (800.000 euro) in conti bancari, 476.760 dollari (415.000 euro) in criptovalute e 344.652 dollari (300.000 euro) in contante.
Indagini e Aumento delle Truffe
Eurojust e le agenzie di polizia dell’UE sono venute a conoscenza della rete criminale a seguito di denunce da parte delle vittime, con Eurojust che ha inizialmente avviato un’indagine congiunta coinvolgendo le forze di polizia francesi e belghe. Questa indagine si è presto ampliata per includere procuratori e agenzie in Germania, Spagna e Cipro, che, insieme ai loro partner francesi e belgi, hanno iniziato a pianificare come smantellare la rete.
“L’uso delle criptovalute per scopi criminali sta diventando sempre più sofisticato.” – Burkhard Mühl, Europol
Inoltre, il costo delle truffe e delle frodi legate alle criptovalute ha raggiunto i 12,4 miliardi di dollari nel 2024, secondo i dati di Chainalysis, rappresentando un aumento rispetto ai tre anni precedenti.
La Voce degli Esperti
Parlando con Decrypt, il Team Stampa di Eurojust ha confermato di aver registrato “un aumento dei casi segnalati a Eurojust”, anche se ammette di non avere una panoramica completa dei casi totali, poiché le agenzie all’interno degli Stati membri dell’UE non hanno l’obbligo di segnalare casi individuali.
Altre aziende di intelligence attestano che il problema è solo peggiorato negli ultimi mesi e anni, con Ari Redbord, VP e Global Head of Policy and Government Affairs di TRM Labs, che ha dichiarato a Decrypt che gli schemi di investimento fraudolenti sono una delle fonti più grandi e in più rapida crescita di fondi illeciti nel settore delle criptovalute.
“Oltre 53 miliardi di dollari in truffe e frodi sono stati tracciati nell’industria dal 2023—e quella cifra è quasi certamente sottostimata.” – Ari Redbord, TRM Labs
Infatti, TRM Labs stima che solo tra il 15% e il 20% delle vittime riporti le proprie perdite, implicando che la cifra reale sarebbe considerevolmente più alta.
Consigli per la Sicurezza
Redbord ha sottolineato che molte truffe di investimento stanno diventando più sofisticate, facendo uso di ingegneria sociale online o persino inganni romantici. “I truffatori costruiscono fiducia nel corso di giorni o addirittura mesi tramite app di messaggistica, social media o siti di incontri,” ha spiegato.
“Una volta stabilito un rapporto, guidano le vittime verso piattaforme di trading false o siti di investimento che appaiono professionali, spesso completi di dashboard che mostrano profitti falsi.”
Generalmente, qualsiasi criptovaluta inviata ai criminali durante il processo della loro truffa sarà “rapidamente convertita in stablecoin e riciclata attraverso una rete di intermediari,” come broker over-the-counter e scambi non autorizzati.
La migliore difesa contro tali pericoli, ha affermato Redbord, è un sano scetticismo, in particolare se si viene avvicinati direttamente e offerti grandi ritorni da qualcuno che non si è mai incontrato prima. “Nessuna legittima opportunità di investimento—sia in criptovalute che altrove—può garantire profitti,” ha avvertito.
“Fai attenzione ai consigli di investimento non richiesti sui social media o sulle app di messaggistica, e non trasferire mai fondi a un wallet personale o a un indirizzo di terzi controllato da qualcuno che non conosci.”
