Restituzione della Criptovaluta Sequestrata
Le autorità della contea di Volusia sono state costrette a restituire la criptovaluta sequestrata e a coprire le spese legali dopo una confisca mal gestita che mirava a un imprenditore straniero, rivelando gravi violazioni procedurali e mancanza di prove.
Il Caso di Sequestro
L’avvocato Leslie Sammis dello studio legale Sammis ha rappresentato la società di intermediazione autorizzata dall’UE, il cui conto Kraken era stato congelato e sequestrato ad aprile. I dettagli del caso sono stati resi noti in un post di martedì dallo studio legale, evidenziando quello che Sammis ha definito “il bizzarro mondo della confisca civile dei beni”.
Il sequestro della criptovaluta è iniziato dopo che le autorità del Wisconsin e della Florida hanno rintracciato una frode di 20.000 dollari a un conto Kraken appartenente alla società di intermediazione. Sebbene la società non fosse a conoscenza della frode e collaborasse pienamente con entrambe le indagini, il suo conto Kraken, che al momento conteneva oltre 450.000 dollari in criptovaluta, è stato bruscamente congelato il 28 marzo, con il valore della criptovaluta che alla fine è aumentato a oltre 700.000 dollari.
Il Mandato di Sequestro
Lo sceriffo della contea di Volusia ha ottenuto un mandato di sequestro sigillato il 9 aprile per 1.19121 BTC, ordinando a Kraken di trasferire i fondi a un portafoglio controllato dallo stato e di liquidarli in dollari USA. Il Wisconsin ha emesso un ordine simile per 0.93733 BTC, ma mancando dell’infrastruttura per ricevere criptovaluta direttamente, le autorità lì si sono affidate alla contea di Volusia per vendere parte del Bitcoin sequestrato e inviare un assegno di 95.030,59 dollari sotto un accordo di mutua assistenza vagamente definito.
Violazioni Procedurali
Tuttavia, l’avvocato Leslie Sammis ha scoperto che il mandato di sequestro della Florida mancava di un numero di caso, non era mai stato depositato in tribunale e non forniva alcuna documentazione adeguata, sollevando gravi preoccupazioni per il giusto processo. La sua indagine, utilizzando software di tracciamento blockchain, non ha rivelato alcun legame tra la presunta frode di 20.000 dollari e il portafoglio del suo cliente.
“Dopo che Sammis ha dettagliato i difetti legali nel sequestro e ha avvertito di potenziali contenziosi, l’ufficio dello sceriffo della contea di Volusia ha accettato di rimediare al danno ripristinando la criptovaluta rimanente al cliente, recuperando i 95.030,59 dollari inviati al Wisconsin e coprendo le spese legali.”
Truffe nel Settore delle Criptovalute
Una delle vittime originali della frode era stata ingannata da criminali che si spacciavano per il “Consiglio dei Governatori del Sistema della Riserva Federale”, distribuendo notifiche di sequestro di beni contraffatte. “Tuttavia, poiché il governo sequestra beni in modi insoliti, questa ridicola truffa è purtroppo riuscita a ingannare la vittima”, ha scritto Sammis.
L’imitazione del governo falso fa parte di un modello più ampio di truffe nel settore delle criptovalute che sfruttano agenzie dal suono ufficiale. Lunedì, il residente dell’Arizona Vincent Mazzotta si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e di accuse di ostruzione in una frode d’investimento da 13 milioni di dollari. La truffa ha visto Mazzotta stabilire una falsa “Riserva Federale Crypto” per truffare le persone, raccogliendo spese di indagine fraudolente da coloro che aveva già truffato.
