Indagine su Basis Markets
I pubblici ministeri britannici stanno indagando su un progetto crypto fallito che ha raccolto decine di milioni di dollari da investitori al dettaglio prima di chiudere. L’Ufficio Serio delle Frodi del Regno Unito ha dichiarato giovedì di aver arrestato due uomini nell’ambito di un’inchiesta su Basis Markets, un hedge fund crypto crollato che avrebbe truffato i sostenitori per 28 milioni di dollari.
Dettagli dell’Inchiesta
L’ufficio ha eseguito mandati di perquisizione a Herne Hill e nei pressi di Bradford, sequestrando dispositivi digitali e documenti. Le autorità sospettano che gli uomini, le cui identità rimangono sconosciute, siano coinvolti in frodi e riciclaggio di denaro legati a due round di raccolta fondi avvenuti tra novembre e dicembre 2021.
Basis Markets è riuscita a raccogliere almeno 28 milioni di dollari attraverso due raccolte fondi pubbliche: una a novembre 2021 tramite una vendita di membership NFT e un’altra a dicembre tramite un’offerta di token, secondo l’SFO. I fondi erano destinati a lanciare strategie di arbitraggio di “hedge fund crypto” per investitori al dettaglio.
“Con la nostra crescente capacità nel settore delle criptovalute, siamo determinati a perseguire chiunque cerchi di utilizzare le criptovalute per frodare gli investitori,” ha dichiarato il direttore dell’SFO, Nick Ephgrave, in una nota.
Reazioni del Mercato
L’indagine è in corso e l’SFO ha chiesto al pubblico di farsi avanti con qualsiasi informazione utile. Ore dopo che le autorità britanniche hanno annunciato la loro indagine, il token BASIS è sceso di quasi il 40% prima di stabilizzarsi con una perdita del 28% nella giornata. Il token è stato di fatto inattivo dal 27 aprile 2022, quando 10,8 milioni di dollari sono stati scaricati in un solo giorno, secondo i dati storici di CoinGecko.
Entro giugno dello stesso anno, “gli investitori sono stati informati che, a causa delle nuove normative proposte negli Stati Uniti, il progetto non poteva più procedere come previsto,” ha dichiarato l’SFO.
Promesse e Controversie
Basis Markets si presentava come un “ottimizzatore di rendimento per il trading senza direzione,” secondo istantanee registrate su Wayback Machine. “La nostra direzione è che costruiremo un pool di liquidità decentralizzato,” ha detto uno dei fondatori, operante sotto lo pseudonimo TraderSkew e nominato Adam in quella che sembra essere una chiamata con gli investitori, in un video documentato.
L’individuo sembra essere Adam Cobb-Webb, un cittadino britannico di 48 anni identificato attraverso la documentazione CFTC del 2023, dove la commissione ha multato Cobb-Webb per 150.000 dollari per aver manipolato contratti futures sul petrolio durante lo stesso periodo in cui promuoveva Basis Markets.
Agli investitori era stato promesso un rendimento a basso rischio tramite il trading di base, una strategia che sfrutta i premi sui futures tra i mercati. I fondi sarebbero stati presumibilmente indirizzati direttamente a portafogli personali controllati dal team anonimo, secondo una serie di indagini pubblicate dal gruppo Crypto Sleuth Investigations. Decrypt ha contattato il gruppo per un commento.
