Tether Congela Oltre 300 Milioni di Dollari in Beni Illeciti
Tether e i suoi partner di T3 hanno congelato oltre 300 milioni di dollari in beni di provenienza illecita, un traguardo che segna un anno di intensa attività su più continenti contro il riciclaggio di denaro e la frodi nel settore delle criptovalute.
Collaborazione e Risultati
Secondo un comunicato stampa datato 31 ottobre, l’Unità di Crimine Finanziario T3, una coalizione guidata da Tether insieme alla rete TRON e alla società di analisi TRM Labs, ha ufficialmente congelato oltre 300 milioni di dollari in beni legati ad attività criminali.
“Il traguardo di 300 milioni di dollari dell’Unità di Crimine Finanziario T3 dimostra che i progressi sono possibili quando tecnologia, istituzioni e persone collaborano. Costruendo fiducia e cooperazione oltre i confini, possiamo rendere l’economia digitale più sicura e accessibile per tutti”, ha dichiarato Justin Sun, fondatore di TRON.
Questo risultato, raggiunto in poco più di un anno di operazioni, è frutto di una collaborazione diretta con le forze dell’ordine in 23 giurisdizioni, inclusa un ruolo fondamentale nell’enorme Operazione Lusocoin in Brasile.
Attività Illecite e Congelamenti
Tether ha affermato che il lavoro dell’unità ha mirato a un ampio spettro di attività illecite, dagli attacchi sponsorizzati dallo stato agli “attacchi con chiave inglese” violenti, fino alle reti di crimine organizzato. Le capacità dell’unità sono state messe in evidenza in Brasile, dove il suo supporto nell’Operazione Lusocoin ha portato al congelamento di oltre 3 miliardi di R$ in beni.
Questa massiccia confisca ha incluso 4,3 milioni di USDT direttamente legati all’organizzazione criminale, un esempio di come le stablecoin vengano tracciate in importanti schemi di riciclaggio di denaro e evasione fiscale.
Panorama Globale e Minacce
A livello globale, Tether ha dichiarato che gli Stati Uniti sono stati la giurisdizione più attiva, con 83 milioni di dollari in beni congelati in 37 casi separati. Questo è stato seguito da operazioni significative in Europa e Sud America. I dati rivelano un panorama di minacce diversificato e in evoluzione.
La categoria di crimine più comune indagata ha coinvolto beni e servizi illeciti, rappresentando il 39% del carico di lavoro dell’unità. Questo è stato seguito da frodi, truffe e attacchi di alto profilo, incluso un singolo sequestro di 19 milioni di dollari legato al coinvolgimento della DPRK nell’attacco a Bybit.
Impegni Futuri e Collaborazioni
Tether e i suoi partner hanno promesso di continuare la loro stretta collaborazione con agenzie in tutto il mondo, inclusa Europol, concentrandosi su indagini attive sul riciclaggio di denaro, frodi sugli investimenti, schemi di estorsione e finanziamento del terrorismo.
Per espandere la sua portata, il Programma di Collaborazione Globale T3+ è stato istituito nell’agosto 2025, con Binance che si è unita come primo grande membro. L’influenza crescente del modello è stata ulteriormente consolidata alla 9ª Conferenza Globale sulle Finanze Criminali e le Criptovalute a Vienna, co-organizzata da Europol e dal Basel Institute on Governance.
Lì, figure di spicco di TRON DAO, Tether, Binance e TRM Labs si sono riunite con funzionari di Europol per discutere di come il framework T3 possa servire da modello per futuri sequestri pubblico-privati.
