Condanna di una madre russa per frode nel settore delle criptovalute
Una madre russa, definita esperta di criptovalute, è stata condannata a sette anni di carcere da un tribunale di Mosca dopo aver orchestrato un crudele schema piramidale che ha truffato gli investitori per 23 milioni di dollari (2,2 miliardi di rubli) in Bitcoin in soli 60 giorni nel 2023. Valeria Fedyakina, originaria di Simferopol, si presentava come “Bitmama“, una trader di criptovalute legittima con uffici globali, promettendo ai clienti di trasferire il loro denaro all’estero utilizzando criptovalute per eludere le sanzioni occidentali, secondo quanto riportato da The Telegraph.
Dettagli della frode
Tuttavia, i pubblici ministeri russi hanno dichiarato che ha svuotato i conti dei suoi clienti, dando vita a uno dei più grandi casi di frode nel settore delle criptovalute in Russia. La frode è avvenuta mentre le sanzioni occidentali limitavano l’accesso della Russia al sistema bancario tradizionale, rendendo le criptovalute un’alternativa attraente per i russi che cercavano di trasferire denaro all’estero.
Il tribunale distrettuale di Presnensky a Mosca ha condannato Fedyakina il 24 giugno a scontare la pena in una colonia penale e le ha ordinato di pagare 23 milioni di dollari in risarcimento alle sue vittime. L’accusa aveva richiesto la pena massima di 10 anni secondo le leggi russe sulla frode.
“I criminali russi nel settore delle criptovalute sfruttano l’arbitraggio normativo, creando entità in giurisdizioni più permissive (come alcune parti degli Emirati Arabi Uniti) per mascherare le origini russe, spostare fondi oltre confine e sfruttare l’applicazione debole delle normative KYC/AML,” ha dichiarato Deddy Lavid, CEO della società di sicurezza blockchain Cyvers, a Decrypt.
Operazioni e arresto
Fedyakina, 30 anni, gestiva la sua attività informalmente sotto i nomi “Bitmama” e “Bitmama Finance“, organizzando affari in hotel di lusso a Mosca e canalizzando fondi verso gli Emirati Arabi Uniti tramite portafogli di criptovalute. Ha commesso il crimine “sotto le spoglie di investire nelle sue attività nel trasporto e acquisto e vendita di petrolio, prodotti petroliferi, oro e altri minerali,” ha dichiarato un portavoce del Comitato Investigativo della Russia, come citato da The Telegraph.
“Bitmama” avrebbe riferito alle vittime di scambiare il loro denaro per valuta digitale a Dubai per evitare le sanzioni, ma i fondi sono presto scomparsi nei suoi portafogli di criptovalute conservati negli Emirati Arabi Uniti. L’assistente personale dell’imputata ha detto agli investigatori che i clienti inizialmente portavano 2-3 milioni di dollari (200-300 milioni di rubli) al giorno in ufficio, con importi che in seguito raggiungevano i 15 milioni di dollari (1,5 miliardi di rubli) al giorno, ha riportato il notiziario locale Izvestia.
Fedyakina è stata arrestata il 15 settembre 2023, mentre tentava di fuggire dalla Russia verso gli Emirati Arabi Uniti. Nonostante fosse incinta di sei mesi, è stata detenuta e successivamente ha partorito in prigione, rimanendo con sua figlia nel centro di detenzione SIZO No. 6 di Mosca.
Implicazioni e osservazioni
Il caso rappresenta un modello nettamente diverso rispetto alle operazioni di criptovalute sostenute dallo stato, secondo Alice Frei, responsabile della sicurezza e della conformità di Outset PR. “Schemi criminali come quello di Fedyakina sono disorganizzati e opportunistici,” ha dichiarato Frei a Decrypt. “Si basano su fondi provenienti da vittime disperse, spesso attraverso truffe, phishing o false promesse di investimento.”
“Queste operazioni favoriscono tipicamente stablecoin come USDT o USDC, consentendo una maggiore prevedibilità nella conservazione del valore e nell’uso transfrontaliero,” ha osservato Frei, affermando che i truffatori sfruttano le lacune normative tra le giurisdizioni, in particolare approfittando dell’ambiente favorevole alle criptovalute degli Emirati Arabi Uniti.
Nel frattempo, le indagini blockchain hanno rivelato la crescente dipendenza della Russia dalle criptovalute per finanziare operazioni di intelligence. Un’indagine recente di Reuters ha rivelato come il Servizio di Sicurezza Federale della Russia (FSB) abbia utilizzato Bitcoin per pagare spie adolescenti e non addestrate in tutta Europa. All’inizio di questo mese, le autorità statunitensi hanno accusato Ian Mausner di gestire uno schema di frode nel settore delle criptovalute da 500 milioni di dollari, sostenendo che ha ingannato gli investitori e ha canalizzato fondi in mercati legati alla Russia mentre nascondeva legami che potrebbero violare le sanzioni internazionali.
