Frode Federale e Sequestro di Criptovaluta
Un caso di frodi federali ha portato a importanti sequestri di criptovaluta dopo che i pubblici ministeri hanno dichiarato che quasi 100 milioni di dollari sono passati attraverso conti bancari e scambi. Le autorità hanno sequestrato circa 7,1 milioni di dollari da portafogli digitali legati al piano, mentre i pubblici ministeri cercano separatamente 24.707.031 dollari in restituzione.
Dettagli del Caso
Milioni di dollari in criptovaluta, legati a un piano di frode sugli investimenti da 100 milioni di dollari, sono stati sequestrati mentre i pubblici ministeri federali hanno ottenuto una condanna a cinque anni di carcere per Geoffrey K. Auyeung, secondo quanto riportato dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington il 9 giugno 2026.
Meccanismo della Frode
Gli investigatori hanno rintracciato il piano a presunti investimenti in stoccaggio di petrolio e gas a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e a Houston. Le vittime hanno inviato fondi a conti che credevano servissero come veicoli di deposito, ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia (DOJ). Una volta ricevuti, “i soldi sono stati rapidamente trasferiti in altri conti, spostati all’estero o utilizzati per acquistare criptovalute, tra cui Bitcoin, Tether, USD Coin ed Ethereum, tramite scambi di criptovalute come Gemini, Bitstamp e Coinbase,” ha osservato il DOJ. “Gran parte della criptovaluta è stata ulteriormente trasferita a conti presso l’exchange di criptovalute Binance.”
Conti e Transazioni
I pubblici ministeri hanno dichiarato: “Quasi 100 milioni di dollari in proventi di frode sono passati attraverso conti bancari che Auyeung ha aperto e collegato a scambi di criptovaluta”. I documenti del tribunale indicano che Auyeung ha aperto almeno 81 conti bancari in 24 istituzioni finanziarie e 19 conti in otto scambi di criptovaluta. Tra giugno 2022 e luglio 2024, quei conti hanno ricevuto 97,1 milioni di dollari in bonifici e depositi di terzi.
Implicazioni Legali e Restituzione
Le autorità hanno descritto la criptovaluta come un canale chiave per il riciclaggio, piuttosto che come la proposta di vendita originale. La presunta frode si è concentrata su opportunità di stoccaggio di serbatoi di petrolio falsi. La criptovaluta è entrata nel caso dopo che i fondi delle vittime sono arrivati a conti controllati da Auyeung e sono stati trasferiti attraverso scambi, conti offshore e indirizzi legati a co-cospiratori all’estero.
“Una vittima ha viaggiato dal Regno Unito per partecipare alla sentenza e confrontare Auyeung. Il tribunale ha citato la scala della condotta imponendo la pena detentiva di cinque anni.”
L’esposizione finanziaria di Auyeung si estende oltre la detenzione. Ha rinunciato a circa 2,3 milioni di dollari in fondi e contante sequestrati da conti bancari e dalla sua casa, insieme a un’Audi SQ8. Ha anche accettato di rinunciare a circa 300.000 dollari in fondi bancari per la restituzione. Il DOJ ha dichiarato: “Ha inoltre accettato di non contestare la confisca civile di circa 7,1 milioni di dollari sequestrati da vari portafogli di criptovalute.”
Comunicazioni Post-Acusa
I pubblici ministeri hanno anche sostenuto che Auyeung ha continuato a comunicare con i co-cospiratori dopo l’accusa e l’arresto. Da agosto 2024 a dicembre 2025, ha accettato ulteriori 400.000 dollari in commissioni instradate attraverso conti a nome di sua moglie, secondo il governo.
Conclusione
Il caso di confisca di Bitcoin record del DOJ ha rinnovato l’attenzione sui complessi di frode globali legati a frodi in criptovaluta, traffico e organizzato.
