OKX Prende Provvedimenti Contro Huione Group
L’exchange di criptovalute OKX è tra i primi a prendere provvedimenti contro i fondi legati a Huione Group, dopo che quest’ultimo è stato designato come una preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro da parte delle autorità statunitensi, venendo di fatto escluso dal sistema finanziario americano.
“Huione Group ha causato danni significativi al settore delle criptovalute… Rimaniamo impegnati a fornire ai nostri clienti una piattaforma di trading sicura e affidabile e adotteremo tutte le misure necessarie per tutelare la fiducia riposta nei nostri prodotti e servizi, sia dai nostri clienti che dalle autorità di regolamentazione,” ha dichiarato OKX in un post del 15 ottobre sul suo account X in lingua cinese.
Inoltre, l’exchange ha comunicato che tutti i depositi e prelievi di criptovalute che risultano avere collegamenti con Huione Group saranno soggetti a “indagini di conformità.” In base ai risultati, OKX potrebbe congelare i fondi o addirittura chiudere i servizi dell’account.
Le Accuse Contro Huione Group
Huione Group è un conglomerato con sede in Cambogia, accusato di fungere da hub finanziario chiave per operazioni fraudolente in tutto il mondo. La mossa di OKX arriva in risposta alle sanzioni imposte su entità legate a Huione Group. In particolare, il 14 ottobre, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha designato il conglomerato cambogiano ai sensi della Sezione 311 del USA PATRIOT Act, come parte di un’azione contro una rete transnazionale di frodi e riciclaggio di denaro da miliardi di dollari legata a Prince Group e ad altri operatori regionali.
Secondo un rapporto della società di intelligence blockchain TRM Labs pubblicato lo stesso giorno, FinCEN ha scoperto che Huione Group aveva fornito infrastrutture finanziarie a molteplici reti di frode del Sud-est asiatico e aveva facilitato miliardi di dollari in transazioni illecite di criptovalute legate a truffe di investimento online, traffico di esseri umani e crimine informatico.
“La designazione 311 proibisce di fatto alle istituzioni finanziarie statunitensi di mantenere conti corrispondenti per Huione o di elaborare qualsiasi transazione per suo conto, escludendo l’azienda dal sistema bancario globale,” ha affermato TRM Labs.
Le Conseguenze e le Azioni Future
L’ultima azione contro Huione segue un Avviso di Proposta di Regolamento di FinCEN del maggio 2025. All’epoca, l’agenzia aveva dichiarato che Huione avrebbe aiutato a trasferire almeno 4 miliardi di dollari in fondi illeciti, la maggior parte dei quali provenienti da truffe online, tra agosto 2021 e gennaio 2025.
Anche se i regolatori hanno preso provvedimenti contro Huione Group, quest’ultimo ha continuato a operare utilizzando domini rinominati, servizi di pagamento affiliati e piattaforme alternative su Telegram che sono emerse per sostituirlo. All’inizio di quest’anno, i ricercatori di Elliptic hanno scoperto più di 30 marketplace basati su Telegram lanciati dopo che Telegram ha rimosso tutti i canali pubblici di Huione Group a maggio, in seguito all’avviso di FinCEN.
