Iniziative Anti-Frode nel Settore delle Criptovalute
Due iniziative parallele da parte delle forze dell’ordine e delle aziende private hanno portato al congelamento di oltre 300 milioni di dollari in criptovalute nell’ambito di un’operazione anti-frode. Secondo quanto riportato da Bleeping Computer, la società di intelligence blockchain TRM Labs, insieme a TRON, Tether e Binance, ha aderito all’iniziativa T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) lanciata a settembre 2024.
Operazione T3+ Global Collaborator Program
Denominato T3+ Global Collaborator Program, l’operazione ha già sequestrato oltre 250 milioni di dollari in beni criminali in tutto il mondo da quando è stata avviata.
“Dalla sua creazione nel settembre 2024, T3 FCU ha lavorato a stretto contatto con le agenzie di law enforcement di tutto il mondo per identificare e interrompere le reti criminali,” ha dichiarato TRM Labs in un annuncio diffuso questa settimana.
“Congelare oltre 250 milioni di dollari in beni illeciti in meno di un anno è una potente testimonianza di ciò che è possibile quando l’industria si unisce con un obiettivo comune,” ha affermato il CEO di Tether, Paolo Ardoino.
L’iniziativa T3 ha supportato le agenzie di law enforcement globali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, le frodi sugli investimenti e altri crimini finanziari. Gli Stati Uniti e il Canada hanno collaborato con Chainalysis per tracciare i proventi delle truffe.
Collaborazioni tra Stati Uniti e Canada
La seconda iniziativa ha coinvolto agenzie degli Stati Uniti e del Canada, che hanno collaborato a diverse operazioni per congelare 74 milioni di dollari in criptovalute. Secondo un rapporto di Chainalysis pubblicato giovedì, il Progetto Atlas, guidato dalla Ontario Provincial Police (OPP), e l’Operazione Avalanche, guidata dalla BC Securities Commission, hanno sequestrato asset crypto per decine di milioni di dollari in fondi illeciti.
Ad esempio, il Progetto Atlas si è concentrato sull’identificazione e l’interruzione delle truffe sugli investimenti, coinvolgendo la cooperazione di vari attori delle forze dell’ordine e del settore privato.
“Il Progetto Atlas ha identificato oltre 2.000 indirizzi di wallet crypto legati a vittime di frodi in 14 paesi, tra cui Canada, Stati Uniti, Australia, Germania e Regno Unito,” recita il rapporto.
È interessante notare che il progetto ha impedito il furto di oltre 70 milioni di dollari in criptovalute.
Inoltre, l’Operazione Avalanche, supportata da Chainalysis, ha identificato oltre 4,3 milioni di dollari di perdite legate a schemi fraudolenti basati su Ethereum. Questa operazione ha coinvolto una serie di partner normativi canadesi, tra cui la Ontario Provincial Police, la Polizia di Vancouver e il Dipartimento di Polizia di Delta.
Le Sfide degli Schemi Fraudolenti
Gli schemi fraudolenti rimangono un problema globale, nonostante le criptovalute sequestrate finora.
“Gli schemi di investimento fraudolenti continuano a rappresentare una sfida globale, specialmente nel settore delle criptovalute, dove la regolamentazione è ancora in ritardo in molte giurisdizioni,” ha dichiarato Natalie Newson, Senior Blockchain Investigator di CertiK, a Cryptonews.
Secondo Newson, i schemi Ponzi sono purtroppo ancora comuni nel mondo delle criptovalute a causa della loro natura decentralizzata. Le promesse di alti e rapidi ritorni continuano ad attrarre gli investitori, sfruttando le lacune nell’applicazione delle normative.
“Mantenere un sano scetticismo verso gli investimenti che mancano di trasparenza o non sono registrati presso gli organismi di regolamentazione appropriati è essenziale per proteggere i propri beni,” ha aggiunto.
