Operazione Fantasos della Polizia Federale Brasiliana
La Polizia Federale brasiliana ha avviato l’Operazione Fantasos, impiegando oltre 50 agenti per eseguire 11 mandati di perquisizione e sequestro in diverse località di Rio de Janeiro. Il mastermind dietro queste attività è stato estradato dalla Svizzera verso gli Stati Uniti lo scorso febbraio. Il Brasile ha nuovamente puntato il mirino su un’organizzazione criminale operante nel settore delle criptovalute con questa vasta operazione.
Dettagli dell’Operazione
L’Operazione Fantasos, attuata il 30 aprile, ha affrontato le attività di un gruppo accusato di riciclaggio di denaro in criptovalute e già colpito dall’estradizione di Douver Torres Braga, il cervello del Trade Coin Club, uno schema Ponzi in criptovalute da 290 milioni di dollari.
Durante queste operazioni, sono stati sequestrati più di 280 milioni di dollari, prendendo di mira sospetti presumibilmente associati a Braga. La polizia ha confiscato un’imbarcazione, veicoli di lusso, orologi, gioielli, contante, criptovalute, computer e smartphone, su ordine del tribunale federale.
Obiettivi e Cooperazione
Secondo un comunicato stampa, l’Operazione Fantasos ha avuto un duplice obiettivo: combattere i resti dell’operazione che utilizzava asset crittografici per il riciclaggio di denaro e raccogliere prove per rafforzare il caso contro Braga, che attualmente sta affrontando un processo negli Stati Uniti.
Fantasos ha ottenuto il sostegno di diverse agenzie statunitensi, tra cui l’FBI (Federal Bureau of Investigation), l’HSI (Homeland Security Investigations) e l’IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). Braga ha recentemente dichiarato di non essere colpevole di frodi telematiche e cospirazione, rischiando fino a 20 anni di carcere se condannato.
Contesto e Operazioni Precedenti
L’Operazione Fantasos rappresenta l’ultima di una serie di operazioni di enforcement mirate a contrastare schemi criptovalutari di alto profilo, molto diffusi in Brasile. Ad ottobre, le autorità avevano avviato l’Operazione Alcacaria e l’Operazione Privilege, che hanno portato all’emissione di 62 mandati di ricerca, 13 mandati d’arresto e allo smantellamento di diverse exchange di criptovalute non identificate, accusate di offrire servizi di riciclaggio.
In precedenza, a settembre, il Brasile aveva colpito un’organizzazione di riciclaggio che aveva movimentato oltre 9,7 miliardi di dollari dal 2021.
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