Accuse di Frode Criptovalutaria contro Eli e Kaitlyn Regalado
Eli Regalado, un pastore online di Denver, e sua moglie, Kaitlyn, sono stati accusati di reati legati a uno schema di frodi criptovalutarie che avrebbe raccolto oltre 3 milioni di dollari da investitori della loro comunità religiosa.
Dettagli dell’Accusa
L’accusa, annunciata dal procuratore distrettuale di Denver, John Walsh, comprende 40 capi d’accusa contro la coppia, accusata di aver orchestrato una “frode criptovalutaria da milioni di dollari“. Tra gennaio 2022 e luglio 2023, i Regalado avrebbero sollecitato quasi 3,4 milioni di dollari, incoraggiando i membri della loro rete religiosa a investire in INDXcoin, un token che hanno creato e venduto attraverso la piattaforma Kingdom Wealth Exchange.
L’accusa rivela che la coppia ha speso almeno 1,3 milioni di dollari per spese personali, inclusa una ristrutturazione della casa che hanno affermato fosse ispirata da una visione divina, mentre solo una minima parte dei fondi è stata destinata all’attività commerciale.
Impatto sugli Investitori
Le autorità affermano che almeno 300 individui hanno investito nel token, che avrebbe avuto “zero valore“, causando significative perdite finanziarie per tutti gli investitori coinvolti.
Il procuratore distrettuale Walsh ha sottolineato l’importanza di queste accuse per tenere i Regalado responsabili e fornire giustizia alle vittime, riconoscendo gli sforzi dei pubblici ministeri e degli investigatori, in particolare quelli della Divisione dei Titoli del Colorado e dell’Ufficio del Procuratore Generale del Colorado.
Precedenti Denunce e Sfruttamento della Fiducia
L’accusa segue precedenti denunce di frode contro i Regalado per il loro coinvolgimento nella promozione del token truffa INDXcoin ai loro seguaci, come riportato da Cointelegraph nel gennaio 2025. Il Commissario dei Titoli del Colorado, Tung Chan, ha accusato Eli Regalado di aver sfruttato la fiducia e la fede della sua comunità cristiana, facendo promesse stravaganti di ricchezza attraverso investimenti in criptovalute sostanzialmente prive di valore.
Chan ha evidenziato che Regalado avrebbe mirato a comunità cristiane a Denver, affermando di aver ricevuto istruzioni divine secondo cui gli investitori avrebbero guadagnato ricchezza investendo in INDXcoin.
Il Problema delle Frodi Criptovalutarie
Le frodi criptovalutarie continuano a rappresentare una sfida per gli investitori al dettaglio, con incidenti recenti che sottolineano il problema. A maggio, un’indagine guidata dall’FBI ha portato all’arresto di un individuo con sede in Nuova Zelanda accusato di aver rubato beni digitali per un valore di 265 milioni di dollari. Le autorità hanno riferito che i fondi rubati sono stati utilizzati per acquistare auto di lusso e beni di design, illustrando la minaccia continua rappresentata da schemi fraudolenti nel settore delle criptovalute.
