Paxful Condannato per Attività Illegali
Paxful, l’exchange peer-to-peer di Bitcoin che ha chiuso nel 2023, è stato condannato questa settimana da un tribunale federale a pagare 4 milioni di dollari di multe dopo aver pledgato colpevole a molteplici accuse penali.
Accordo di Patteggiamento
L’azienda ha raggiunto un accordo di patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro a dicembre, ammettendo di aver trasferito consapevolmente fondi implicati in riciclaggio di denaro, frodi e schemi di prostituzione e traffico sessuale commerciale.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, l’azienda ha facilitato circa 3 miliardi di dollari di scambi tra il 2017 e il 2019, raccogliendo quasi 30 milioni di dollari di entrate da quell’attività.
Attività Illegali e Conseguenze
Paxful ha trasferito consapevolmente Bitcoin per conto di clienti, tra cui Backpage, un sito web per annunci di prostituzione che traeva profitto da lavoro sessuale illegale, coinvolgendo anche minori. I fondatori di Paxful, a un certo punto, si sono vantati dell’“Effetto Backpage” e del suo impatto positivo sul business di Paxful, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia.
“Dando priorità al profitto rispetto alla conformità, l’azienda ha facilitato il riciclaggio di denaro e altri crimini,” ha dichiarato mercoledì Eric Grant, un procuratore statunitense coinvolto nel caso.
“Questa sentenza invia un messaggio chiaro: le aziende che chiudono un occhio sulle attività criminali sulle loro piattaforme affronteranno gravi conseguenze secondo la legge statunitense.”
Pena e Sanzioni
Come parte del suo accordo di patteggiamento, Paxful ha ammesso che la pena penale appropriata per i suoi crimini sarebbe stata superiore a 112 milioni di dollari. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha determinato che l’azienda non sarebbe stata in grado di pagare una pena superiore a 4 milioni di dollari.
Un giudice federale ha confermato la multa di 4 milioni di dollari durante un’udienza di condanna martedì. Paxful ha anche accettato di pagare una pena civile di 3,5 milioni di dollari a FinCEN, un’agenzia del Dipartimento del Tesoro, per la sua condotta.
Ulteriori Sviluppi
Nel 2024, il co-fondatore di Paxful, Artur Schaback, dell’Estonia, ha pledgato colpevole di violazione delle leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.
