Furto di Fondi da una Piattaforma di Video Brevi
Un ex dipendente di una piattaforma di video brevi nel distretto di Haidian, Pechino, di nome Feng, ha sfruttato la sua posizione per colludere con fornitori esterni, approfittando delle lacune nella politica di ricompensa. Ha divulgato dati interni e si è appropriato illegalmente di 140 milioni di yuan in ricompense aziendali.
Metodi di Trasferimento dei Fondi Rubati
Le persone coinvolte hanno trasferito i fondi rubati attraverso metodi come la registrazione di società di comodo e il riciclaggio di valuta virtuale. Feng ha istruito Tang e Yang a utilizzare otto diversi exchange di criptovalute esteri per convertire gradualmente i fondi in Bitcoin e altre valute virtuali.
Strategie di Mascheramento delle Transazioni
Per interrompere completamente la tracciabilità del flusso di fondi, il gruppo di Feng ha adottato un metodo più riservato di “coin mixing”, che confonde il percorso delle transazioni di criptovalute attraverso mezzi tecnici per garantire una maggiore protezione della “privacy”.
Consequenze Legali
Di fronte alle prove, il gruppo di Feng ha dovuto restituire oltre 90 Bitcoin nascosti, contribuendo così all’azienda nel recupero di alcune perdite.
Alla fine, Feng e altre sei persone sono stati condannati dal Tribunale del Popolo del Distretto di Haidian per appropriazione indebita, ricevendo pene detentive che vanno da quattordici anni e sei mesi a tre anni, insieme a multe corrispondenti. La sentenza è ora in vigore.
