Accuse contro Daniel Ianello
Daniel Ianello, accusato di aver orchestrato un exit scam legato a un progetto crypto noto come The Phoenix, ha presentato una mozione per archiviare una causa intentata contro di lui in un tribunale federale del Tennessee. Secondo il reclamo, Ianello avrebbe preso il controllo di Phoenix Community Capital nell’ottobre 2022, effettuando quello che sembra essere un exit scam.
Dettagli dell’Accusa
Dopo aver acquisito gli asset di The Phoenix, avrebbe presumibilmente chiuso i suoi smart contracts poco dopo. I querelanti sostengono che poi:
“ha spostato centinaia di migliaia di dollari di denaro degli investitori, ha iniziato a cancellare post su Discord, ha eliminato versioni precedenti del sito web di Phoenix e ha annunciato che gli ‘smart contracts’ non sarebbero stati ripristinati.”
Nella sua mozione per archiviare, Ianello ha dichiarato di essere residente in Michigan e di non avere contatti intenzionali con il Tennessee. Il documento afferma:
“Questo tribunale non ha giurisdizione personale su Mr. Ianello. Mr. Ianello risiede nello stato del Michigan.”
Ianello sostiene anche di non aver mai venduto titoli da quando è entrato nella società, acquisendo i suoi asset solo dopo le presunte vendite. Afferma di non aver fatto dichiarazioni relative agli investimenti offerti e accusa i querelanti di averlo accorpato a The Phoenix e ai suoi fondatori.
Promesse di The Phoenix
Il progetto ha fatto promesse audaci. Secondo la sua pagina su CoinMarketCap, The Phoenix ha sfruttato il suo “grande capitale di asset della comunità” per accedere a opportunità di investimento non disponibili sul mercato al dettaglio. I rendimenti di quegli investimenti sono stati poi promessi di essere distribuiti tra i detentori di token attraverso un rilascio di profitti. The Phoenix ha anche promesso un programma di incubazione interno che ha permesso al team di gestione di finanziare, creare e gestire nuovi progetti. Questo, a sua volta, avrebbe presumibilmente portato a “un’alta percentuale di condivisione dei profitti con la comunità.”
Il Problema delle Truffe Crypto
Le truffe crypto sono un argomento caldo e rimangono un problema persistente nello spazio crypto. Un rapporto di martedì della società di sicurezza blockchain CertiK afferma che le perdite dovute a hack, exploit e truffe crypto sono aumentate a 2,47 miliardi di dollari nella prima metà del 2025. Come riportato da Cointelegraph venerdì, una presunta vittima di una truffa romantica crypto che ha recentemente citato in giudizio Citibank per segnali di allerta mancati ha appena presentato una seconda causa contro altre due banche. A fine giugno, un uomo coinvolto in uno schema Ponzi crypto trascorrerà quasi otto anni dietro le sbarre dopo che un giudice federale ha emesso una condanna a 97 mesi di carcere a Brooklyn, New York.
