Comunicato Stampa della Securities and Exchange Commission
Ramil Ventura Palafox – Ufficio della Securities and Exchange Commission (SEC)
Comunicato Stampa No. 26295 / 29 aprile 2025
Accusa contro Ramil Ventura Palafox e BBMR Threshold LLC
SEC Accusa il Fondatore di PGI Global di Frode sui Crypto Asset e Forex da $198 Milioni
Il 22 aprile 2025, la Securities and Exchange Commission ha accusato Ramil Ventura Palafox di aver orchestrato un piano fraudolento che ha raccolto circa $198 milioni da investitori in tutto il mondo, sottraendo oltre $57 milioni di fondi degli investitori.
Dettagli dell’Accusa
Secondo il reclamo della SEC, la società di Palafox, nota come PGI Global, si presentava come un’azienda di trading di crypto asset e forex. Tra gennaio 2020 e ottobre 2021, Palafox ha offerto e venduto pacchetti di “abbonamento” PGI Global, promettendo agli investitori rendimenti elevati derivanti dal presunto trading di crypto asset e forex effettuato dalla società.
Ha inoltre incentivato i membri a reclutare nuovi investitori attraverso un sistema di referral simile al marketing multilivello. Tuttavia, come accusato nel reclamo, Palafox ha sottratto oltre $57 milioni di fondi degli investitori per acquistare auto di lusso, articoli da rivenditori esclusivi e per altre spese personali.
La maggior parte dei rimanenti fondi è stata utilizzata per pagare ad altri investitori richieste di presunti rendimenti e premi di referral, creando un schema di tipo Ponzi fino al crollo alla fine del 2021.
Richieste della SEC
Il reclamo della SEC, presentato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Est della Virginia, accusa Palafox di violare le normative federali sulle frodi e le registrazioni secondo le leggi sui titoli. Il reclamo richiede:
- Un’ingiunzione permanente
- Misure restrittive che impediscano a Palafox di partecipare a programmi di marketing multilivello relativi all’offerta o alla vendita di titoli
- Il rimborso dei guadagni illeciti con interessi
- Sanzioni civili
Sono stati nominati anche BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura come convenuti di soccorso, con richiesta di restituzione dei loro guadagni illeciti e interessi.
Azione Parallela e Indagini
In un’azione parallela, Palafox è stato accusato in tribunale federale per reati penali dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Est della Virginia.
La SEC sta attualmente conducendo l’indagine, affidata a Michael Cuff e Polly Hayes dell’Ufficio Regionale di Filadelfia e Assunta Vivolo dell’Unità di Abuso di Mercato. È supervisionata dalla signora D’Allaird e dal signor Thompson.
La causa sarà gestita da Spencer Willig e Gregory Bockin dell’Ufficio Regionale di Filadelfia e Eugene Hansen della sede della SEC.
La Commissione desidera esprimere la propria gratitudine per l’assistenza ricevuta dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, dall’FBI e dall’IRS.
