Furti di USDT e Come Recuperare Fondi Rubati
Fonte originale: Avvocato Xiao Sa
Negli ultimi tempi, si sono verificati numerosi furti di USDT e le persone hanno utilizzato vari metodi per perdere le loro criptovalute. Ci sono stati casi in cui individui hanno perso milioni di beni in un istante, semplicemente condividendo le credenziali di accesso del loro wallet Tron tramite chat private su applicazioni di messaggistica istantanea. Questo è davvero inquietante.
Per evitare che molti si facciano prendere dal panico e cerchino disperatamente aiuto dopo un incidente, oggi il team della sorella Sa condivide l’esperienza pratica per insegnare a tutti, passo dopo passo, come recuperare correttamente i fondi rubati attraverso procedure legali, minimizzando le perdite.
Comprendere il Proprio Caso
Coloro i cui fondi sono stati rubati devono avere una comprensione di base riguardo al proprio caso. Anche se non sanno come siano stati rubati, è importante seguire grosso modo il flusso di denaro utilizzando i dati pubblici sulla blockchain. Spesso, è possibile raccogliere molte informazioni chiave attraverso le transazioni e le operazioni concernenti i sospetti.
Tipologie di Furti di USDT
Secondo l’esperienza del team Sajie nella gestione di casi simili, i furti possono generalmente essere classificati in due categorie:
- Conoscenti poco esperti/semi-professionisti
Quando questi soggetti commettono crimini, di solito è più facile rintracciare il flusso di fondi. In assenza di un team professionale che aiuti a nascondere il denaro illecito e a riciclarlo, i fondi difficilmente verranno frazionati o trasferiti su più wallet in un breve periodo di tempo. È altamente probabile che i fondi rimangano negli indirizzi originali di provenienza perché i criminali non hanno consapevolezza di un metodo affidabile di prelievo. Se la vittima stessa o il proprio legale smistano accuratamente le informazioni, il flusso può essere tracciato con successo. - Bande Professionali
La situazione diventa più complessa quando i crimini sono messi in atto da bande organizzate o da team specializzati nel riciclaggio. In questi casi, i fondi rubati vengono spesso rapidamente frazionati e trasferiti a più indirizzi, rendendo difficile la tracciabilità delle transazioni. In situazioni simili, se le somme rubate sono ingenti, è consigliabile contattare un team professionale di analisi blockchain per indagini e raccolta di prove, piuttosto che procedere da soli.
Procedure per il Recupero Legale
È fondamentale identificare tempestivamente il flusso dei fondi per bloccare tutti gli account sospetti e porre le basi per il recupero legale delle criptovalute. Il team Sajies ha esperienza nella gestione di tali casi. Dopo l’indagine e la raccolta di prove, organizziamo tutti i materiali probatori e redigiamo documenti da inviare tramite canali dedicati a Tether, l’emittente di USDT, e all’operatore della blockchain TRON.
Segniamo gli indirizzi ritenuti a rischio, affinché le transazioni sospette possano essere monitorate. È importante sottolineare che, normalmente, una lettera di avvocato non ha la capacità di congelare direttamente gli account a rischio. Se si desidera un congelamento, è necessaria una richiesta formale all’autorità giudiziaria competente.
Nel caso di furtoni di TRC20-USDT che gestiamo frequentemente, le autorità di pubblica sicurezza nel nostro paese raramente aprono un caso penale senza prove solide. Il team della sorella Sa tende a adottare approcci indiretti e collabora con colleghi di Hong Kong o di altri stati terzi per richiedere un congelamento giudiziario.
Processo di Gestione dei Casi
Il processo di gestione in tale giurisdizione generalmente prevede di:
- Assistere la vittima a raccogliere prove riguardo ai fondi rubati e redigere una dichiarazione da presentare alla polizia di Hong Kong, richiedendo il congelamento dell’account.
- Se confermato, presentare richiesta al tribunale di Hong Kong affinché emetta un’ordinanza di conservazione dei beni e richieda informazioni KYC per identificare formalmente l’account contenente i fondi rubati.
Dopo il congelamento, la maggior parte del lavoro per il recupero dei fondi è completata e si può iniziare a preparare la causa per ripristinare i beni sottratti. Le procedure specifiche possono variare a seconda delle leggi vigenti. In generale, le vittime possono collaborare con le autorità, fornendo loro indicazioni e prove pertinenti.
Conclusione
È importante notare che, sebbene le autorità di Hong Kong gestiscano solo i casi penali, le vittime hanno il diritto di intraprendere un’azione civile per il recupero dei fondi. La gestione dei casi in giurisdizioni come Hong Kong è relativamente più semplice, poiché frequentemente le parti in causa non difendono i loro diritti, portando a esiti favorevoli per le vittime.
In sintesi, la crescente incidenza di furti di USDT e l’evolversi dei metodi criminosi richiedono attenzione. È cruciale che le persone rimangano vigili, ma anche proattive, evitando di farsi sopraffare dal panico in caso di incidenti di sicurezza. Leggete attentamente l’articolo informativo del team della sorella Sa e contattate tempestivamente professionisti per gestire la situazione.
