Condanna per Truffa Legata alle Criptovalute
Il Regno Unito ha condannato due uomini a un totale di 12 anni di carcere dopo che hanno ammesso di aver gestito uno schema di truffa legato alle criptovalute, che ha sottratto oltre 1,5 milioni di sterline britanniche (circa 2 milioni di dollari) contattando a freddo le vittime. La Financial Conduct Authority (FCA) ha dichiarato venerdì che un tribunale del centro di Londra ha inflitto le condanne agli autori della truffa, Raymondip Bedi e Patrick Mavanga, dopo che entrambi hanno pled guilty a più accuse nel mese di novembre. Bedi è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere, mentre Mavanga a sei anni e sei mesi.
Dettagli della Truffa
“Bedi e Mavanga hanno attirato gli investitori con promesse di alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute, ma i loro schemi non erano altro che una spietata truffa”, ha dichiarato Steve Smart, direttore esecutivo congiunto dell’applicazione e supervisione del mercato della FCA, al momento della condanna della coppia a novembre.
I due gestivano la truffa attraverso chiamate a freddo. La FCA ha riferito che, tra febbraio 2017 e giugno 2019, i due facevano parte di un gruppo che contattava a freddo le persone per indirizzarle a un “sito web dall’aspetto professionale” dove venivano offerti alti rendimenti per investimenti falsi in criptovalute.
Impatto della Truffa
I due sono riusciti a frodare almeno 65 investitori per poco più di 1,54 milioni di sterline britanniche (circa 2,1 milioni di dollari) in quel periodo. La somma è stata inviata a società che gestivano — Astaria Group LLP, CCX Capital e cloni autorizzati delle aziende Ian Buckley Financial Services e Capital Partners Group. La coppia era considerata “giocatori principali” nella truffa.
Sentenza e Reazioni
“Vi siete cospirati per sfuggire al sistema normativo”, ha riferito di aver detto il giudice alla coppia.
Smart della FCA ha aggiunto che i due “hanno spietatamente frodato dozzine di vittime innocenti”, ed è giusto che abbiano ricevuto queste condanne penali. Bedi e Mavanga hanno pled guilty allo schema di truffa.
Accuse e Procedimenti Legali
I due uomini sono stati accusati per la prima volta nell’aprile 2023. La FCA ha dichiarato a novembre dello scorso anno che Bedi ha pled guilty a cospirazione per frode, riciclaggio di denaro e cospirazione per violazione delle leggi sui servizi finanziari del Regno Unito. Mavanga ha pled guilty in modo simile a cospirazione per frode e cospirazione per violazione delle leggi finanziarie, oltre ad ammettere di possedere documenti di identificazione falsi con un’intenzione impropria.
È stato anche condannato da una giuria per aver ostacolato il corso della giustizia, avendo cancellato le registrazioni delle telefonate dopo che Bedi è stato arrestato nel marzo 2019. All’epoca, una giuria non ha raggiunto un verdetto su un terzo imputato non nominato, che dovrà affrontare un nuovo processo a settembre, mentre Rowena Bedi, una quarta persona accusata in relazione allo schema, è stata assolta da un’unica accusa di riciclaggio di denaro, ha dichiarato la FCA.
