Restituzione di Beni alle Vittime di Truffa
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è pronto a restituire oltre 450 milioni di dollari in criptovalute, beni immobili e beni di lusso per rimborsare migliaia di vittime truffate in uno schema da 577 milioni di dollari. Il 12 agosto, il DOJ ha annunciato che due cittadini estoni sono stati condannati per aver gestito un vasto schema Ponzi di criptovalute a livello mondiale, con una parte significativa del caso ora focalizzata sul ritorno dei beni sequestrati alle vittime.
Dettagli della Condanna
Il DOJ ha dichiarato: “Due cittadini estoni sono stati condannati oggi a 16 mesi di carcere per aver orchestrato un massiccio schema Ponzi di criptovalute che ha truffato centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo, compresi negli Stati Uniti”.
I pubblici ministeri hanno affermato che gli uomini, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno utilizzato la loro azienda Hashflare per promettere ai clienti una quota dei profitti del mining di criptovalute, mentre in realtà gran parte del mining non si è mai verificato. Lo schema ha raccolto oltre 577 milioni di dollari dal 2015 al 2019 attraverso cruscotti falsificati e false affermazioni sulle prestazioni.
Conseguenze Legali
La condanna, emessa dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Robert S. Lasnik a Seattle, arriva dopo che entrambi gli uomini avevano già scontato il termine di 16 mesi in custodia cautelare.
“Oltre al termine di custodia, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Robert S. Lasnik ha ordinato a ciascuno di pagare una multa di 25.000 dollari e di completare 360 ore di servizio alla comunità durante la libertà vigilata. Gli uomini dovrebbero tornare in Estonia per scontare i loro termini di libertà vigilata,” ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.
Utilizzo dei Fondi Truffati
I pubblici ministeri hanno sostenuto che gran parte dei fondi degli investitori è stata spesa per acquisti di bitcoin, beni immobili, veicoli di lusso e altre spese personali di alto valore. L’Avvocato degli Stati Uniti ad interim, Teal Luthy Miller, ha descritto la condotta come “un classico schema Ponzi” che ha causato danni finanziari ed emotivi significativi alle vittime.
Confisca e Rimborso
Le autorità hanno sottolineato che un risultato chiave del caso è la confisca su larga scala destinata ad aiutare coloro che sono stati danneggiati dalla frode.
“Le condanne hanno anche incorporato la confisca di criptovalute, fondi, veicoli, beni immobili e attrezzature per il mining di criptovalute—sequestrati dagli Stati Uniti e dai suoi partner delle forze dell’ordine straniere—che sono valutati collettivamente oltre 450 milioni di dollari,” ha osservato il DOJ, aggiungendo: “I beni confiscati saranno disponibili per un processo di remissione per compensare le vittime del crimine. I dettagli del processo di remissione saranno annunciati in una data successiva, e i funzionari federali affermano che la maggior parte della ricchezza sequestrata sarà destinata al rimborso. Il DOJ ha collaborato con la Polizia e la Guardia di Frontiera estone e con l’Ufficio del Procuratore Generale estone per garantire questi beni e assicurarsi che possano essere distribuiti nuovamente alle vittime in più paesi.”
