Riforma della Supervisione contro il Riciclaggio di Denaro
In merito alla riforma della supervisione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, Steve Smart, direttore esecutivo congiunto dell’applicazione e della supervisione del mercato presso la FCA, ha dichiarato:
“Riconosciamo i benefici di un regime migliorato per la supervisione contro il riciclaggio di denaro. Questi cambiamenti semplificheranno la supervisione dei servizi professionali, garantiranno una supervisione più coerente e ci aiuteranno a identificare e interrompere il crimine. La FCA lavorerà a stretto contatto con il governo, l’Ufficio per la supervisione del riciclaggio di denaro delle organizzazioni professionali (OPBAS), i supervisori delle organizzazioni professionali, l’HMRC, le aziende che supervisioneremo e altri, mentre collaboriamo per dotare il Regno Unito di strumenti più efficaci nella lotta contro il crimine finanziario. Possiamo attingere alla nostra vasta esperienza in questo settore per facilitare una transizione fluida e garantire una regolamentazione efficace.”
Il nuovo regime creerà opportunità migliorate per la collaborazione con partner chiave, comprese le forze dell’ordine, per affrontare il riciclaggio di denaro. “La FCA opera a livello nazionale e ci aspettiamo di avere una presenza significativa per questo nuovo regime nei nostri uffici al di fuori di Londra.”
