Sanzioni contro signore della guerra birmano
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a un signore della guerra birmano e alla milizia che guida, per il loro coinvolgimento in significative truffe informatiche, comprese frodi legate alle criptovalute, che hanno danneggiato i cittadini statunitensi.
Dettagli delle sanzioni
L’Ufficio di controllo dei beni stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato le sanzioni contro Saw Chit Thu, il capo del gruppo militare Karen National Army (KNA). Le sanzioni riguardano anche i due figli di Saw Chit Thu, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, nonché la KNA stessa.
Il Dipartimento del Tesoro ha designato queste persone e l’organizzazione per il loro coinvolgimento in frodi informatiche, tratta di esseri umani e contrabbando transfrontaliero.
Impatto delle frodi informatiche
Secondo il Dipartimento del Tesoro, i crimini transnazionali del gruppo miliziano birmano includono schemi di frodi legati alle criptovalute. L’OFAC ha evidenziato che le vittime statunitensi hanno perso oltre 2 miliardi di dollari nel 2022 e più di 3,5 miliardi di dollari nel 2023.
Coinvolgimento di Huione Group
Il 1° maggio 2025, la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha identificato l’istituto finanziario cambogiano Huione Group come un attore chiave nel riciclaggio di denaro, specialmente nella regione del sud-est asiatico. Le autorità statunitensi affermano che la maggior parte delle truffe informatiche che colpiscono gli americani provengono da quella regione.
Huione Group funge da importante condotto per il riciclaggio di denaro della Repubblica Popolare Democratica di Corea e di altre organizzazioni criminali ed è sotto il monitoraggio degli Stati Uniti. Tra le principali truffe perpetuate vi sono schemi di investimento in valute virtuali e truffe romantiche.
