Sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a due cittadini iraniani e a un gruppo di aziende con sede a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti, accusati di canalizzare denaro dalle vendite illecite di petrolio verso il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran – Forza Quds (IRGC-QF) e il Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate (MODAFL).
Dettagli delle Sanzioni
Le misure, annunciate martedì dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Tesoro, ampliano la campagna di Washington contro il cosiddetto sistema bancario ombra dell’Iran, che, secondo i funzionari, ricicla miliardi di dollari attraverso aziende di facciata e scambi di criptovalute.
L’azione ha identificato gli iraniani Alireza Derakhshan e Arash Estaki Alivand come figure centrali nel trasferimento di oltre 100 milioni di dollari in criptovaluta legati alle vendite di petrolio iraniano dal 2023. L’OFAC ha dichiarato che hanno utilizzato aziende di facciata a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti per mascherare i flussi finanziari.
Collegamenti e Implicazioni
La rete è stata anche collegata a operatori finanziari affiliati a Hezbollah e alla società Al-Qatirji della Siria, precedentemente sanzionata per aver assistito l’IRGC-QF. Decine di aziende di facciata, tra cui Alpa Trading a Dubai e Alpa Hong Kong Limited, sono state anch’esse inserite nella lista nera.
“Le entità iraniane si affidano a reti di banking ombra per eludere le sanzioni e muovere milioni attraverso il sistema finanziario internazionale”, ha dichiarato il sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria, John K. Hurley.
“Sotto la guida del presidente Trump, continueremo a interrompere questi flussi finanziari chiave che finanziano i programmi di armi dell’Iran e le attività maligne in Medio Oriente e oltre.”
Intensificazione della Campagna di Pressione Finanziaria
Le misure del Tesoro seguono un giro di sanzioni del 2 settembre che ha colpito i petroliere legati all’Iran e una mossa del governo israeliano per inserire nella lista nera 187 portafogli di criptovalute legati all’IRGC. Washington ha recentemente intensificato la sua campagna di pressione finanziaria sull’Iran, che si è intensificata durante l’estate con successivi giri di sanzioni mirati a tagliare l’accesso di Teheran alla valuta forte.
Mirando ai banchieri ombra, ai broker di criptovalute e alle aziende di facciata all’estero, gli Stati Uniti cercano di smantellare il sostegno finanziario che consente all’IRGC e al MODAFL di finanziare lo sviluppo di armi e gruppi proxy regionali, nonostante le restrizioni esistenti.
Commenti degli Esperti
Angela Ang, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche per l’APAC presso TRM Labs, ha dichiarato a Decrypt che il targeting esplicito dell’attività blockchain riflette un cambiamento strategico più ampio. “Le reti di approvvigionamento dell’Iran non si affidano più solo a aziende di facciata e trasferimenti bancari”, ha affermato, notando che la criptovaluta è diventata “un canale parallelo per muovere valore rapidamente e discretamente oltre i confini, in particolare quando le banche segnalano o rifiutano bonifici sospetti.”
Sanzionare indirizzi di portafoglio, così come beni e aziende di facciata, invia un messaggio che “le ferrovie digitali sono un focus crescente per le sanzioni”.
Ang ha sottolineato che l’azione evidenzia quanto profondamente gli asset digitali siano diventati parte integrante del piano di evasione delle sanzioni dell’Iran. “Designando indirizzi di portafoglio insieme a navi, individui e aziende di facciata, l’OFAC sta chiarendo che la criptovaluta non è più uno strumento periferico, ma una ferrovia di regolamento centrale per le reti di approvvigionamento e finanziamento”, ha affermato.
Ha notato che il Tesoro aveva descritto “schemi familiari” nell’uso della criptovaluta da parte dell’Iran, inclusi “fiat convertiti in stablecoin come USDT o TRX, valore spostato attraverso strati di portafogli intermedi per frammentare la traccia, e fondi infine convertiti attraverso scambi con una debole supervisione della conformità.”
Storia delle Sanzioni
L’IRGC-QF è stato designato per la prima volta dagli Stati Uniti nel 2007 per il supporto a gruppi terroristici, mentre la sua organizzazione madre, l’IRGC, è stata inserita nella lista nera nel 2017. Il MODAFL, che sovrintende allo sviluppo di armi, è stato sanzionato nel 2019.
