Condanna di Zhang Xinghua per Cospirazione e Traffico di Proventi Illeciti
Un tribunale di Singapore ha condannato il cittadino cinese Zhang Xinghua, 38 anni, a due anni di carcere dopo che ha pledato colpevole di cospirazione per abuso di un sistema informatico e di traffico di proventi di attività criminali. Questo caso coinvolge il furto di circa 6,9 milioni di dollari (8,8 milioni di dollari di Singapore) dall’exchange di criptovalute SafeX.
Dettagli del Furto
Secondo i rapporti dei media locali, Zhang faceva parte di una cospirazione di tre uomini che ha derubato SafeX dopo un deterioramento delle relazioni commerciali tra l’azienda per cui lavoravano, King Coder, e la società madre dell’exchange, DTL. I pubblici ministeri hanno dichiarato che un membro del trio, Chen Chong Xin, attualmente latitante, ha ottenuto accesso non autorizzato ai caveau di criptovalute di SafeX in tre occasioni tra giugno e agosto 2025, trasferendo oltre 6,9 milioni di dollari in criptovalute su più portafogli.
Riciclaggio dei Proventi
Zhang ha successivamente riciclato parte dei proventi attraverso Tornado Cash, un mixer di criptovalute utilizzato per oscurare le tracce delle transazioni. Le dichiarazioni del tribunale indicano che ha depositato oltre 1,6 milioni di dollari in due transazioni tra luglio e agosto 2025. I pubblici ministeri hanno aggiunto che Zhang avrebbe ricevuto più di 886.000 dollari in criptovalute se non ci fosse stato l’intervento della polizia.
Arresto e Sequestro di Fondi
La questione è emersa dopo che i sistemi di SafeX hanno attivato un allarme per saldo basso nell’agosto 2025, portando a controlli tecnici interni e a una denuncia alla polizia. Zhang è stato arrestato pochi giorni dopo. Le autorità di Singapore hanno dichiarato di aver sequestrato o congelato circa 2,1 milioni di dollari in criptovalute collegate al caso. I pubblici ministeri hanno riferito al tribunale che circa 4,8 milioni di dollari rimangono inaccessibili in portafogli privati e portafogli mantenuti da fornitori di servizi di asset virtuali al di fuori della giurisdizione di Singapore.
Risarcimento e Situazione Legale di Complici
I procedimenti giudiziari hanno anche rivelato che Zhang ha effettuato un risarcimento di circa 95.000 dollari in Bitcoin tramite sua moglie, dopo che il suo account Binance è stato utilizzato per ricevere una parte dei proventi illeciti. Il caso di un presunto complice rimane in sospeso.
Implicazioni sui Mixer di Criptovalute
Questo episodio mette in evidenza il dibattito in corso sui mixer di criptovalute come Tornado Cash, il cui fondatore, Roman Storm, è stato condannato l’anno scorso per aver operato un trasmettitore di denaro non autorizzato.
La scorsa settimana, i pubblici ministeri federali hanno richiesto un nuovo processo per Storm su accuse più gravi di riciclaggio di denaro e evasione delle sanzioni, bloccate da una giuria nel suo processo precedente. Tuttavia, la situazione di Storm arriva in mezzo a segnali contrastanti da Washington riguardo ai mixer di criptovalute. Nel marzo 2025, il Tesoro degli Stati Uniti ha revocato le sanzioni su Tornado Cash, mentre questo mese ha emesso un rapporto che sottolinea come i mixer possano avere usi legittimi per garantire la privacy finanziaria degli utenti legittimi.
