Chainalysis Notizie - Pagina 2 di 7

Condanna a 12 anni per un uomo del New Jersey che ha usato Bitcoin per pagare fornitori cinesi di fentanyl

Condanna di William Panzera Un uomo di North Haledon trascorrerà i prossimi dodici anni dietro le sbarre per aver contribuito a inondare le strade americane con oltre una tonnellata di droghe legate

prima di 2 mesi

Bitcoin

Il Vietnam avvia un rigoroso regime di licenze per gli exchange di criptovalute

Il Nuovo Programma Pilota di Licenze per gli Exchange di Criptovalute in Vietnam Il Vietnam ha lanciato un rigoroso programma pilota di licenze per gli exchange di criptovalute, mentre banche, broker e

prima di 2 mesi

Bitcoin·Legal

AI e impersonificazione: le perdite da truffe crypto raggiungono un record di 17 miliardi di dollari nel 2025, secondo Chainalysis

Truffe Criptovalutarie nel 2025 Nel 2025, le truffe legate alle criptovalute sono diventate più rapide, convincenti e redditizie, con perdite stimate che hanno raggiunto un record di 17 miliardi di dollari, secondo

prima di 2 mesi

Hack

Le autorità federali cercano di confiscare $200K in USDT legati a una truffa ‘Pig Butchering’ su Tinder

Frodi in Criptovalute nel Massachusetts L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Massachusetts ha presentato lunedì un’azione civile di confisca per recuperare poco più di $200.000 in USDT, la stablecoin, che i

prima di 2 mesi

Hack·Legal

La Colombia obbliga gli exchange a segnalare gli utenti di Bitcoin, Ether e stablecoin

Nuove Normative sulla Criptovaluta in Colombia La Direzione Nazionale delle Entrate e delle Dogane della Colombia (DIAN) ha introdotto nuove normative che obbligano le piattaforme di criptovalute a raccogliere e segnalare i

prima di 2 mesi

Bitcoin·Legal

Arrestato in Cambogia il Presunto Re delle Truffe Crypto: Sequestrati 12 Milioni di Dollari in Bitcoin

Arresto di Chen Zhi Il presunto capo di un’organizzazione di truffe che ha sottratto miliardi di dollari a individui negli Stati Uniti e in tutto il mondo è stato arrestato martedì in

prima di 3 mesi

Bitcoin·Hack·Legal

L’Iran Accetta Pagamenti in Criptovaluta per Armi: Un Tentativo di Evasione delle Sanzioni?

Introduzione L’Iran ha iniziato ad accettare criptovalute come metodo di pagamento per le sue vendite di armi avanzate, nel tentativo di eludere le sanzioni internazionali. Mindex, il Centro per l’Esportazione della Difesa

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

Coinbase si espande in Polonia con l’integrazione dei pagamenti mobili Blik

Espansione di Coinbase in Polonia Il principale scambio di criptovalute statunitense, Coinbase, sta ampliando le opzioni di pagamento in Polonia integrandosi con uno dei sistemi di pagamento mobile più utilizzati nel paese.

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

L’FBI Sequestra un Exchange di Criptovalute Presuntamente Utilizzato per Riciclare 70 Milioni di Dollari da Attacchi Ransomware

Interruzione del Servizio di Riciclaggio di Criptovalute E-Note I pubblici ministeri federali del Michigan, in collaborazione con partner internazionali, hanno interrotto un servizio di riciclaggio di criptovalute online noto come E-Note e

prima di 3 mesi

Hack·Legal

Gli hacker nordcoreani hanno rubato 2,02 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025: rapporto

Furti di Criptovalute da Parte della DPRK Gli hacker della Repubblica Popolare Democratica di Corea, conosciuta anche come DPRK o Corea del Nord, hanno rubato, fino ad ora nel 2025, criptovalute per

prima di 3 mesi

Bitcoin·Hack

Rapimento per criptovalute: la polizia spagnola e danese smantella una banda transfrontaliera

Smantellamento di una Banda Transfrontaliera La polizia spagnola e danese ha smantellato una banda transfrontaliera responsabile del rapimento e dell’omicidio di un detentore di criptovalute, evidenziando l’aumento degli attacchi violenti noti come

prima di 3 mesi

Bitcoin·Hack

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa una donna ucraina per il suo coinvolgimento in gruppi di attacco informatico legati alla Russia, finanziati in criptovalute

Accuse contro Victoria Eduardovna Dubranova Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha emesso due capi d’accusa contro un individuo ucraino accusato di essere coinvolto con due gruppi di attacco informatico sostenuti

prima di 3 mesi

Hack

Ruya: la prima banca islamica a lanciare il trading di Bitcoin regolamentato

La Banca Islamica Ruya e il Trading di Bitcoin La banca islamica Ruya, con sede a Dubai, ha avviato il trading di Bitcoin regolamentato all’interno della sua app di mobile banking, diventando

prima di 4 mesi

Bitcoin·Legal

L’exchange turco di criptovalute Paribu acquisisce una partecipazione di maggioranza nel concorrente CoinMENA

Acquisizione di CoinMENA da parte di Paribu L’exchange turco di criptovalute Paribu ha acquisito una partecipazione di maggioranza in CoinMENA, un exchange di criptovalute conforme alla Sharia, con licenza a Dubai e

prima di 4 mesi

Bitcoin

Bitcoin può essere tracciato: quanto è trasparente la blockchain?

Bitcoin può essere tracciato? Questa è una delle domande più comuni poste da neofiti, regolatori, giornalisti e persino da utenti esperti di criptovalute. Nonostante la credenza popolare che Bitcoin sia anonimo e

prima di 4 mesi

Bitcoin

Il gruppo di lobby delle criptovalute critica l’articolo ‘sensazionalistico’ di ABC su Bitcoin con una denuncia formale

Denuncia contro l’Australian Broadcasting Corporation Un gruppo dell’industria delle criptovalute ha presentato una denuncia formale contro l’Australian Broadcasting Corporation (ABC), cercando di correggere un recente articolo che conteneva diverse distorsioni e errori

prima di 4 mesi

Bitcoin

Ripple Labs ottiene il via libera per espandere le attività di pagamento a Singapore

Ripple Labs e l’Approvazione della Banca Centrale di Singapore Ripple Labs ha ricevuto l’approvazione dalla Banca Centrale di Singapore per ampliare le sue attività di pagamento nella regione, nell’ambito di un’iniziativa più

prima di 4 mesi

Legal·Ripple

Wemade raduna partner per la spinta verso lo stablecoin KRW dopo anni di ostacoli

Wemade e l’Alleanza Globale per Stablecoin KRW La compagnia di giochi blockchain Wemade sta promuovendo un ecosistema di stablecoin basato sul won coreano, formando l’Alleanza Globale per Stablecoin KRW (GAKS) con Chainalysis,

prima di 4 mesi

Legal

Binance collabora con le agenzie UE in un’importante operazione contro le reti di pirateria digitale alimentate da criptovalute

Il Potere delle Criptovalute nella Lotta alla Pirateria Il potere globale di enforcement delle criptovalute è aumentato grazie a un’ampia operazione multinazionale che ha utilizzato l’intelligenza blockchain per colpire direttamente le redditizie

prima di 4 mesi

Bitcoin·Legal

Un tribunale sudcoreano condanna un uomo per riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Condanna per Truffa nel Settore delle Criptovalute Un tribunale sudcoreano ha condannato un uomo a una pena detentiva per aver creato una piattaforma di trading di titoli fraudolenta e per aver riciclato

prima di 4 mesi

Bitcoin·Hack·Legal

Chainalysis - Page 2

Guida di pronto soccorso: Non preoccuparti se il tuo BTC viene rubato, invia prima un messaggio sulla blockchain

L’FBI riporta perdite di 9,3 miliardi di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute nel 2024

Europol smantella una ‘mafia crypto bank’ da 23 milioni di dollari

Condanna a 12 anni per un uomo del New Jersey che ha usato Bitcoin per pagare fornitori cinesi di fentanyl

Il Vietnam avvia un rigoroso regime di licenze per gli exchange di criptovalute

AI e impersonificazione: le perdite da truffe crypto raggiungono un record di 17 miliardi di dollari nel 2025, secondo Chainalysis

Le autorità federali cercano di confiscare $200K in USDT legati a una truffa ‘Pig Butchering’ su Tinder

La Colombia obbliga gli exchange a segnalare gli utenti di Bitcoin, Ether e stablecoin

Arrestato in Cambogia il Presunto Re delle Truffe Crypto: Sequestrati 12 Milioni di Dollari in Bitcoin

L’Iran Accetta Pagamenti in Criptovaluta per Armi: Un Tentativo di Evasione delle Sanzioni?

Coinbase si espande in Polonia con l’integrazione dei pagamenti mobili Blik

L’FBI Sequestra un Exchange di Criptovalute Presuntamente Utilizzato per Riciclare 70 Milioni di Dollari da Attacchi Ransomware

Gli hacker nordcoreani hanno rubato 2,02 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025: rapporto

Rapimento per criptovalute: la polizia spagnola e danese smantella una banda transfrontaliera

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa una donna ucraina per il suo coinvolgimento in gruppi di attacco informatico legati alla Russia, finanziati in criptovalute

Ruya: la prima banca islamica a lanciare il trading di Bitcoin regolamentato

L’exchange turco di criptovalute Paribu acquisisce una partecipazione di maggioranza nel concorrente CoinMENA

Bitcoin può essere tracciato: quanto è trasparente la blockchain?

Il gruppo di lobby delle criptovalute critica l’articolo ‘sensazionalistico’ di ABC su Bitcoin con una denuncia formale

Ripple Labs ottiene il via libera per espandere le attività di pagamento a Singapore

Wemade raduna partner per la spinta verso lo stablecoin KRW dopo anni di ostacoli

Binance collabora con le agenzie UE in un’importante operazione contro le reti di pirateria digitale alimentate da criptovalute

Un tribunale sudcoreano condanna un uomo per riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Popolare

Fornelli svelerà un monumento in onore del creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto

Il Distretto Orientale di New York nomina un Procuratore degli Stati Uniti ad interim mentre inizia il processo dell’ex CEO di SafeMoon

L’industria delle criptovalute chiede alla SEC chiarimenti sulla posizione riguardo allo staking

Tribunale cinese stabilisce che il ricorrente deve sopportare le perdite in una controversia sulle criptovalute

I taxi degli Emirati Arabi Uniti ora accettano AE Coin, la stablecoin nazionale, per corse senza contante

Chainalysis - Page 2

Popolare

Tag