Financial Crimes Enforcement Network Notizie

prima di 6 mesi

FinCEN identifica il gruppo Huione con sede in Cambogia come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro e propone una nuova regola per combattere le frodi informatiche e i furti

Avviso di Regolamento da FinCEN WASHINGTON — Oggi, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una constatazione e un avviso di proposta di regolamento

Bitcoin·FBI·Hack·

prima di 5 mesi

Il governo degli Stati Uniti sanziona un’azienda filippina coinvolta in una vasta rete di truffe in criptovaluta

Sanzioni contro Funnull Technology Inc. Giovedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Funnull Technology Inc., un’azienda con sede nelle Filippine, ritenuta al centro di una vasta rete di frodi

Bitcoin·Legal·

prima di 6 mesi

I pubblici ministeri difendono la divulgazione delle prove nel caso di Samourai Wallet

Situazione Legale dei Fondatori di Samourai Wallet I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno respinto le accuse di aver ritardato la divulgazione delle prove nelle procedure legali contro i co-fondatori del

I legislatori statunitensi affrontano la politica fiscale sulle criptovalute in un contesto di chiusura del governo

Discussione sulla Politica Fiscale delle Criptovalute I legislatori statunitensi hanno discusso della politica fiscale relativa alle criptovalute durante l’udienza della Commissione Finanze del Senato di mercoledì. Tra i temi trattati, vi sono

prima di 1 mese

Bitcoin·Legal

12 Senatori Democratici Presentano un Quadro di Regolamentazione per le Criptovalute, Ponendo Fine al Silenzio Pubblico del Partito

Introduzione Dodici senatori democratici hanno presentato martedì un quadro unificato di regolamentazione per le criptovalute, ponendo fine a mesi di silenzio pubblico sulla legislazione riguardante gli asset digitali. Secondo un rapporto di

prima di 2 mesi

Bitcoin·Legal

COMUNICATO: FinCEN Convoca una Partnership Pubblico-Privato per Promuovere l’Innovazione e Affrontare i Rischi di Frode e Truffa nell’Ecosistema degli Asset Digitali

Evento FinCEN Exchange Il 15 luglio, la Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha riunito rappresentanti del Tesoro, agenzie di enforcement, istituzioni finanziarie, aziende

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

Il CEO di Ripple conferma la sua testimonianza davanti al Comitato Bancario del Senato

Testimonianza di Brad Garlinghouse al Senato Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha confermato che testimonierà davanti al Comitato Bancario del Senato degli Stati Uniti mercoledì 9 luglio 2025. Durante l’udienza, il

prima di 4 mesi

Legal

Espansione negli Stati Uniti: Currency.com ottiene la licenza MTL in Tennessee

Espansione di Currency.com negli Stati Uniti Currency.com, fornitore di finanza digitale, ha ampliato la sua presenza nel mercato statunitense acquisendo l’approvazione normativa nello stato del Tennessee. L’azienda ha ora ottenuto la sua

prima di 5 mesi

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Navigare le normative RWA nello spazio crypto

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Gli avvocati di Tornado Cash e Samourai Wallet accusano l’accusa di aver omesso prove chiave

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