FinCEN Notizie - Satoshi Brother

Il regolatore della California multa Coinhub, operatore di ATM Bitcoin, di 675.000 dollari per violazioni della legge

Multa a Coinhub per Sovraccarichi ai Clienti Il Dipartimento della Protezione Finanziaria e dell’Innovazione della California (DFPI) ha multato Coinhub, operatore di ATM Bitcoin, per un importo di 675.000 dollari a causa

prima di 7 giorni

Bitcoin·Legal

Bitcoin ATM Utilizzati in una Truffa di ‘Mancata Comparsa in Giuria’, Avvertono i Poliziotti del Massachusetts

Truffe con Bitcoin ATM nel Massachusetts Due residenti del Massachusetts hanno perso complessivamente quasi 7.000 dollari a causa di truffe che coinvolgono Bitcoin ATM, come riportato dalle forze dell’ordine. Le vittime sono

prima di 1 settimana

Bitcoin

Coinbase al Tesoro degli Stati Uniti: le regole AML sono obsolete, serve innovazione tecnologica contro il crimine crypto

Coinbase e la Richiesta di Riforma delle Regole Anti-Riciclaggio Coinbase ha esortato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ad abrogare le regole anti-riciclaggio obsolete, definendole superate, e ad adottare l’intelligenza artificiale

prima di 2 settimane

Legal

MrBeast, la star di YouTube, presenta domanda di registrazione per un servizio di scambio e pagamenti in criptovaluta

MrBeast Financial: Nuova Iniziativa di James Stephen Donaldson James Stephen Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast, ha presentato una domanda di registrazione per MrBeast Financial, un’app scaricabile che offrirà servizi di scambio di

prima di 3 settimane

Bitcoin·Legal

OKX inasprisce le misure AML dopo l’azione di FinCEN contro Huione Group

OKX Prende Provvedimenti Contro Huione Group L’exchange di criptovalute OKX è tra i primi a prendere provvedimenti contro i fondi legati a Huione Group, dopo che quest’ultimo è stato designato come una

prima di 3 settimane

Hack·Legal

I legislatori statunitensi affrontano la politica fiscale sulle criptovalute in un contesto di chiusura del governo

Discussione sulla Politica Fiscale delle Criptovalute I legislatori statunitensi hanno discusso della politica fiscale relativa alle criptovalute durante l’udienza della Commissione Finanze del Senato di mercoledì. Tra i temi trattati, vi sono

prima di 1 mese

Bitcoin·Legal

Lummis chiede misure di sicurezza per i Bitcoin ATM a fronte delle crescenti preoccupazioni per le truffe

Richiesta di Misure di Sicurezza per gli Sportelli Automatici di Criptovaluta La senatrice statunitense Cynthia Lummis (R-WY) ha richiesto misure di sicurezza più rigorose per gli sportelli automatici di criptovaluta, in risposta

prima di 1 mese

Bitcoin·Legal

I senatori democratici promuovono un approccio bipartisan per semplificare la legislazione sulla struttura del mercato delle criptovalute

Introduzione alla Proposta di Legislazione sulle Criptovalute Dodici senatori democratici hanno chiesto la cooperazione dei repubblicani per una legislazione completa riguardante la struttura del mercato delle criptovalute, proponendo un approccio bipartisan negli

prima di 2 mesi

Bitcoin·Legal

12 Senatori Democratici Presentano un Quadro di Regolamentazione per le Criptovalute, Ponendo Fine al Silenzio Pubblico del Partito

Introduzione Dodici senatori democratici hanno presentato martedì un quadro unificato di regolamentazione per le criptovalute, ponendo fine a mesi di silenzio pubblico sulla legislazione riguardante gli asset digitali. Secondo un rapporto di

prima di 2 mesi

Bitcoin·Legal

Navigare le normative RWA nello spazio crypto

Law and Ledger: Questioni Legali sulle Criptovalute Law and Ledger è un segmento di notizie che si concentra sulle questioni legali relative alle criptovalute, presentato da Kelman Law, uno studio legale specializzato

prima di 2 mesi

Legal

Il divieto dei chioschi di valuta virtuale non è una soluzione efficace contro le frodi

Introduzione alle Criptovalute e ai Bitcoin ATM Con oltre 55 milioni di americani che utilizzano criptovalute nella loro vita quotidiana, queste sono diventate un componente fondamentale del sistema finanziario della nostra nazione.

prima di 3 mesi

Bitcoin

Le nuove regole di Google Play per le app di criptovaluta: cosa devi sapere

Law and Ledger: Aggiornamenti sulle Politiche di Google Play Law and Ledger è un segmento di notizie che si concentra sulle questioni legali relative alle criptovalute, presentato da Kelman Law, uno studio

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

MyStonks annuncia la cooperazione con un’indagine regolamentare e la sicurezza dei fondi per gli utenti

Richiesta delle Forze dell’Ordine La piattaforma MyStonks ha recentemente comunicato di aver ricevuto una richiesta da parte delle forze dell’ordine di un’agenzia regolamentare statunitense riguardante un singolo utente. Questa richiesta è legata

prima di 3 mesi

Legal

Le nuove regole di Google Play sulle criptovalute potrebbero escludere le app DeFi dai principali mercati

Nuove Regole di Google Play per le App di Criptovalute Google Play ha introdotto nuove regole che richiedono agli sviluppatori di criptovalute di ottenere licenze bancarie in diverse giurisdizioni chiave. Questo cambiamento

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

COMUNICATO: FinCEN Convoca una Partnership Pubblico-Privato per Promuovere l’Innovazione e Affrontare i Rischi di Frode e Truffa nell’Ecosistema degli Asset Digitali

Evento FinCEN Exchange Il 15 luglio, la Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha riunito rappresentanti del Tesoro, agenzie di enforcement, istituzioni finanziarie, aziende

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

FinCEN Emana Avviso sull’Uso dei Chioschi di Valuta Virtuale Convertibile per Pagamenti Fraudolenti e Altre Attività Illecite

Avviso di FinCEN sui Chioschi di Valuta Virtuale WASHINGTON – Oggi, la Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha emesso un avviso esortando le

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

Il DeFi Education Fund esorta il Senato a rafforzare le protezioni per gli sviluppatori di criptovalute nel disegno di legge

Introduzione Il gruppo di lobby per le criptovalute DeFi Education Fund ha invitato il Comitato Bancario del Senato degli Stati Uniti a riconsiderare le modalità di regolamentazione dell’industria della finanza decentralizzata, dopo

prima di 3 mesi

Bitcoin·Legal

Dragonfly Partners Risponde alle Potenziali Accuse del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: Intende Difendersi con Determinazione

Commento di Haseeb su Dragonfly e Tornado Cash Haseeb, partner di Dragonfly, ha commentato la notizia secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando l’ipotesi di accusare i dipendenti

prima di 3 mesi

Legal

MyStonks Ottiene la Licenza MSB di FinCEN negli Stati Uniti: La Conformità Diventa Globale nel Mercato delle Sicurezze Digitali

MyStonks Ottiene la Licenza MSB negli Stati Uniti MyStonks ha ufficialmente ottenuto le qualifiche necessarie per operare negli Stati Uniti e nei suoi territori d’oltremare. La piattaforma è diventata una delle poche

prima di 4 mesi

Legal

Il Financial Action Task Force Identifica le Giurisdizioni con Carenze nella Lotta contro il Riciclaggio di Denaro, il Finanziamento del Terrorismo e il Finanziamento della Proliferazione

Comunicazione del Financial Action Task Force (FATF) WASHINGTON – Alla conclusione della sua riunione plenaria di questo mese, il Financial Action Task Force (FATF), un organo intergovernativo che stabilisce standard internazionali per

prima di 5 mesi

Legal

FinCEN

Archiviazione richiesta nel caso Samourai Wallet: nuove linee guida di FinCEN e cambiamenti nel DOJ

I pubblici ministeri difendono la divulgazione delle prove nel caso di Samourai Wallet

Il Sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm Andrà a Processo, Secondo il DOJ

Il regolatore della California multa Coinhub, operatore di ATM Bitcoin, di 675.000 dollari per violazioni della legge

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L’uso criminale delle criptovalute sta diventando sempre più sofisticato, avverte Europol

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