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L'U.S. Department of Justice ha aumentato i controlli sulle attività crypto, scoprendo irregolarità sorprendenti. Scopri che impatti potrebbero avere.

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L’FBI lancia l’invito alle vittime: scadenza per il risarcimento della truffa AML Bitcoin fissata al 5 giugno 2025

FBI Intensifica gli Sforzi di Rintracciamento delle Vittime di Frode Criptovaluta L’FBI sta intensificando gli sforzi per rintracciare le vittime di una vasta frode legata alle criptovalute, in particolare ai falsi AML

Bitcoin·India·Legal·

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L’India intensifica la supervisione delle criptovalute a Jammu e Kashmir a causa di preoccupazioni per la sicurezza

Sorveglianza delle Criptovalute in India Le piattaforme di criptovaluta in India sono state avvisate di intensificare la sorveglianza delle transazioni provenienti da Jammu e Kashmir e altre regioni di confine, come parte

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Gli Stati Uniti recuperano 2,5 milioni di dollari in criptovalute da schemi che sfruttano il FOMO del mercato

Recupero di 2,5 milioni di dollari in criptovalute Gli agenti federali hanno recuperato 2,5 milioni di dollari in criptovalute provenienti da schemi d’investimento fraudolenti, segnando un’iniziativa decisa per ripristinare fiducia e integrità

Il caso dello sviluppatore di Tornado Cash: il giudice rifiuta di ordinare la revisione dei documenti del DOJ

Processo di Roman Storm Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, è attualmente coinvolto in un processo negli Stati Uniti previsto per luglio 2025. Un giudice federale, in una sentenza di venerdì, ha

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Legal

Semler Scientific Accetta di Pagare 29,75 Milioni di Dollari per Risolvere l’Indagine per Frode con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Accordo tra Semler Scientific e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Secondo un rapporto di CoinDesk, la società statunitense di tecnologia medica Semler Scientific ha raggiunto un accordo preliminare con il

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Un uomo neozelandese arrestato per un’operazione di frode da 265 milioni di dollari legata a un’inchiesta dell’FBI

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