Accuse contro il Prince Group
I pubblici ministeri taiwanesi hanno accusato 62 persone per i loro presunti legami con il Prince Group, una rete designata come organizzazione criminale transnazionale dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo un rapporto di Reuters, tra gli accusati figura Chen Zhi, presidente del gruppo e presunto ideatore dell’operazione, arrestato in Cambogia ed estradato in Cina all’inizio di quest’anno.
Dettagli delle accuse
Tredici aziende sono state anch’esse accusate di reati, tra cui “iniziare, dirigere, manipolare e comandare un’organizzazione criminale”. I pubblici ministeri di Taipei sostengono che il gruppo abbia canalizzato fondi illeciti attraverso Taiwan per “nascondere e travisare la fonte e il flusso dei proventi criminali”, utilizzando società di comodo e acquistando beni di lusso, auto sportive e immobili.
In totale, si stima che circa 339 milioni di dollari (circa 10,8 miliardi di dollari taiwanesi) siano stati riciclati attraverso Taiwan, di cui circa 174 milioni di dollari (circa 5,5 miliardi di dollari taiwanesi) sono stati sequestrati.
“Per nascondere e travisare i proventi criminali, hanno sfruttato cittadini taiwanesi per svolgere attività di riciclaggio di denaro a Taiwan attraverso il gioco d’azzardo online e rimesse sotterranee”.
I pubblici ministeri hanno aggiunto che le loro attività avevano “seriamente disturbato l’ordine finanziario e la stabilità sociale di Taiwan” e la sua immagine internazionale.
Coinvolgimento di Chen Zhi
Nell’ottobre dello scorso anno, Chen Zhi è stato accusato in un tribunale federale a Brooklyn, New York, per cospirazione di frode telematica e cospirazione di riciclaggio di denaro per il suo presunto coinvolgimento in schemi di “pig butchering” operati da complessi di truffa in Cambogia, utilizzando lavoro forzato.
Allo stesso tempo, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York e la Divisione di Sicurezza Nazionale del Dipartimento di Giustizia hanno presentato una denuncia civile di confisca per 127.271 BTC, allora valutati circa 15 miliardi di dollari: l’azione di questo tipo più grande nella storia del DOJ.
Situazione attuale e impatto globale
A novembre, Reuters ha riportato che il Prince Group ha negato qualsiasi illecito in una dichiarazione rilasciata tramite uno studio legale statunitense. Il Sud-est asiatico è emerso come un focolaio di complessi di truffa, con Interpol che l’anno scorso li ha elevati a una minaccia globale.
Questi complessi, che spesso si basano su lavoro forzato, sono utilizzati per condurre i cosiddetti schemi di “pig butchering”, in cui si utilizza l’ingegneria sociale per convincere le vittime ad acquistare criptovalute, prima che i truffatori deviano e prendano il controllo dei fondi utilizzando domini e app di investimento falsi.
Nel 2025, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 19 entità in Birmania e Cambogia, smantellando operazioni di truffa che hanno costato alle vittime più di 10 miliardi di dollari nel 2024.
Il mese scorso, una task force interagenzia creata per colpire i centri di truffa ha rivelato di aver congelato o sequestrato circa 580 milioni di dollari in criptovaluta. In quel momento, Deddy Lavid, CEO della piattaforma di analisi blockchain Cyvers, ha dichiarato a Decrypt che l’azienda aveva identificato 27.000 gruppi criminali “sempre più decentralizzati e ibridi” coinvolti in schemi di pig butchering in tutto il mondo, con circa 27,5 miliardi di dollari di esposizione a frodi e flussi di valore illeciti rilevati.
