Tether Congela Fondi per Combattere Attività Illecita
Tether, l’emittente della stablecoin USDt più grande al mondo, ha bloccato oltre 12,3 milioni di dollari in attivi digitali sulla rete Tron, continuando la sua lotta contro l’attività illecita nel settore delle criptovalute. Il congelamento dell’USDt è avvenuto alle 9:15 UTC del 15 giugno, secondo i dati blockchain forniti da Tronscan.
Motivazioni del Congelamento
Sebbene Tether non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, è probabile che questa azione sia stata motivata da preoccupazioni relative a possibili violazioni delle sanzioni o rischi di riciclaggio di denaro (AML).
“Tether applica una rigorosa politica di congelamento dei portafogli per combattere il riciclaggio di denaro, la proliferazione di armi di distruzione di massa e il finanziamento del terrorismo ed è allineata con la lista Specially Designated Nationals (SDN) dell’OFAC,” ha dichiarato Tether in un post del blog del 7 marzo.
Risposta a Garantex e Altre Sanzioni
Cointelegraph ha contattato Tether per un commento riguardo al congelamento dei fondi, ma non ha ricevuto risposta entro il termine di pubblicazione. Le capacità di congelamento dei beni di Tether hanno suscitato rinnovato interesse il 6 marzo, quando ha bloccato 27 milioni di dollari in USDT sulla piattaforma di scambio Garantex. Nello stesso giorno, l’exchange ha sospeso le operazioni, affermando che:
“Tether ha dichiarato guerra al mercato delle criptovalute russe e ha bloccato i nostri portafogli per un valore di oltre 2,5 miliardi di rubli (27 milioni di dollari).”
Nell’aprile 2022, l’OFAC ha imposto sanzioni a Garantex, sostenendo che l’exchange ignorasse le normative AML e altri requisiti legali.
Iniziative Contro il Riciclaggio di Denaro
Nel contesto di questo congelamento, la società di analisi blockchain Global Ledger ha identificato oltre 15 milioni di dollari in riserve attive legate a Garantex il 5 giugno, riportato su Cointelegraph. Fondi legati al gruppo Lazarus sono sotto osservazione.
Pur ricevendo critiche da alcuni sostenitori della decentralizzazione per la capacità di Tether di congelare i beni, questo meccanismo ha impedito che centinaia di milioni di dollari in criptovalute potessero essere riciclati da attori illeciti.
Il Ruolo dell’Unità per i Crimini Finanziari T3
L’Unità per i Crimini Finanziari T3 (FCU), promossa da Tether, dalla rete Tron e da TRM Labs, ha congelato complessivamente 126 milioni di dollari in USDT nei suoi primi sei mesi, secondo quanto riportato da Cointelegraph nel gennaio 2025. L’FCU è stata istituita per assistere le forze dell’ordine a livello globale nella congelazione delle transazioni illecite.
Il gruppo Lazarus, noto hacker di criptovalute emerso nel 2009, ha rubato oltre 3 miliardi di dollari in beni digitali nei sei anni precedenti il 2023. L’importanza di queste iniziative è stata evidenziata dalle attività del gruppo Lazarus, sostenuto dallo stato nordcoreano, che ha riciclato oltre 200 milioni di dollari in criptovalute rubate tra il 2020 e il 2023.
Nel novembre 2023, Tether ha bloccato oltre 374.000 dollari in fondi rubati, mentre tre dei quattro emittenti di stablecoin hanno congelato ulteriori 3,4 milioni di dollari associati a un cluster di indirizzi riconducibili a Lazarus, secondo quanto riportato da ZachXBT.
