Cinque uomini si dichiarano colpevoli di truffa nel settore delle criptovalute
Cinque uomini si sono dichiarati colpevoli dei loro ruoli in uno schema internazionale di truffa nel settore delle criptovalute, che ha fruttato 36,9 milioni di dollari e ha preso di mira cittadini americani. Parte dei fondi sono stati inviati a un centro di frodi crypto in Cambogia. I truffatori hanno utilizzato aziende fittizie e conti bancari statunitensi per incassare i fondi rubati, prima di convertirli in Tether e trasferirli a un wallet crypto controllato in Cambogia. Questa è stata l’affermazione rilasciata lunedì dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California. Le dichiarazioni di colpevolezza rappresentano una repressione del governo degli Stati Uniti contro le truffe crypto e i circuiti di riciclaggio di denaro operanti dall’Asia, in particolare quelli legati al gruppo Lazarus, sostenuto dallo stato nordcoreano.
Comunicazione con le vittime
I convenuti, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He e Jingliang Su, hanno contattato direttamente le vittime attraverso social media, piattaforme di messaggistica e app di incontri, intrattenendo lunghe conversazioni e chiamando le vittime per guadagnare la loro fiducia e convincerle a investire nel loro schema di investimento crypto.
“I truffatori dicevano alle vittime che i loro investimenti stavano aumentando di valore quando, in realtà, quei fondi erano rubati e non investiti affatto,”
ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia (DOJ). I cinque uomini si trovavano in diverse località, tra cui Stati Uniti, Spagna, Cina e Turchia.
Come operava il circuito di riciclaggio crypto
Somarriba e He avevano fondato una società fittizia chiamata “Axis Digital” per aprire un conto presso la Deltec Bank nelle Bahamas, utilizzato per ricevere i fondi delle vittime. Su ricopriva il ruolo di direttore e si occupava di convertire i fondi delle vittime in USDT, mentre Wong gestiva una rete di riciclaggio di denaro, trasferendo i fondi a conti bancari internazionali. Zhang gestiva anch’egli due conti bancari statunitensi utilizzati per elaborare i fondi illeciti. I fondi rubati sono stati infine inviati ai leader dei centri di truffa in Cambogia, ha osservato l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.
Pene detentive per i truffatori crypto
Zhang, in custodia dal maggio 2024, e Wong affrontano pene detentive fino a 20 anni per le accuse di cospirazione relativa al riciclaggio di denaro a cui si sono dichiarati colpevoli. Gli altri tre uomini potrebbero ricevere una pena di fino a cinque anni di carcere per cospirazione in relazione all’attività di servizi di denaro non autorizzati, secondo l’ufficio del procuratore. Su è attualmente in custodia dal novembre 2024 e ha un’udienza per la sentenza fissata per il 17 novembre. Finora, otto persone si sono dichiarate colpevoli di crimini legati a questa operazione di truffa crypto, inclusi Daren Li e Lu Zhang, entrambi dichiaratisi colpevoli di accuse di riciclaggio di denaro lo scorso anno.
Blocchi del Tesoro degli Stati Uniti contro il crimine crypto
Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta cercando di escludere il gruppo Huione, con sede in Cambogia, dall’accesso al sistema bancario americano, accusando la società di aver aiutato il gruppo Lazarus sponsorizzato dalla Corea del Nord a riciclare criptovalute. La Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha proposto di vietare alle istituzioni finanziarie l’accesso ai conti corrispondenti o pagabili tramite entità legate al gruppo Huione, a partire dal 1° maggio. Il gruppo Huione si è affermato come “mercato di riferimento per attori cyber malevoli” come il gruppo Lazarus, che ha “rubato miliardi di dollari agli americani comuni,” ha dichiarato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent. Il 13 maggio, un affiliato del gruppo Huione, Haowang Guarantee, ha visto bloccate le sue comunicazioni su Telegram, fondamentale per coordinare le sue attività di riciclaggio. Tuttavia, la società di analisi crypto TRM Labs ha scoperto legami transazionali e comportamentali tra Huione Guarantee e un altro servizio di garanzia basato su Telegram, Xinbi, suggerendo che hanno trovato modi per eludere il divieto.
