Recupero di Fondi da Truffatori di Criptovalute
Le autorità della Louisiana hanno recuperato con successo 200.000 dollari da truffatori di criptovalute che hanno preso di mira residenti anziani attraverso sportelli Bitcoin. Questo recupero è avvenuto grazie all’introduzione di una nuova legge statale che prevede protezioni più forti contro le frodi legate alle valute digitali.
Lo Schema di Frode
Gli ufficiali delle forze dell’ordine hanno identificato almeno quattro vittime anziane in Louisiana e Texas, cadute vittime di uno schema ben congegnato. I truffatori hanno contattato le vittime, sostenendo che i loro conti bancari erano stati compromessi. Successivamente, hanno accusato gli anziani di avere collegamenti con accuse di pornografia infantile legate ai loro conti. I criminali hanno minacciato arresti immediati a meno che le vittime non pagassero migliaia di dollari attraverso gli sportelli Bitcoin. Questa tattica basata sulla paura si è rivelata efficace in diversi casi.
Accessibilità degli Sportelli Bitcoin
Lo schema di frode sfrutta la comodità degli sportelli Bitcoin, che somigliano a quelli tradizionali ma consentono agli utenti di inviare beni digitali utilizzando contante. I truffatori indirizzano le vittime verso questi dispositivi poiché le transazioni sono rapide e semplici.
Alfred Mason, presidente di AARP Louisiana, ha descritto un caso che coinvolge un residente dell’area di Capital, il quale ha ignorato gli avvertimenti dei familiari. La figlia della vittima ha ripetutamente esortato sua madre a terminare la telefonata con il truffatore e ha suggerito di contattare i Mason per una verifica. Tuttavia, la vittima ha comunque proceduto con la transazione e ha contattato i Mason solo dopo aver completato il trasferimento fraudolento.
La sua esperienza evidenzia quanto efficacemente i truffatori manipolino le loro vittime attraverso la pressione psicologica.
Misure di Sicurezza Recenti
Gli sportelli Bitcoin sono diventati uno strumento preferito dai criminali a causa della loro accessibilità. Una rapida ricerca rivela che nella regione ci sono circa 40 di queste macchine operative, che consentono trasferimenti rapidi verso conti in qualsiasi parte del mondo.
La legislazione recentemente approvata prevede diverse misure di sicurezza per combattere le frodi con criptovalute. Tutti gli sportelli Bitcoin devono ora esporre cartelli ben visibili, informando gli utenti che nessun funzionario governativo o statale richiederà mai depositi in contante attraverso queste macchine. Deon Guillory ha confermato che le autorità hanno affisso questi avvisi su tutti gli sportelli Bitcoin nello stato.
Le macchine stesse sono state aggiornate con ulteriori funzionalità di sicurezza: quando gli utenti tentano di effettuare transazioni, gli sportelli ora emettono avvisi diretti. Un messaggio appare quando si selezionano gli importi di deposito, avvisando che ricevere un codice QR o un ID portafoglio da qualcuno è probabilmente una truffa.
La legge impone anche un limite di 3.000 dollari al giorno sui depositi, impedendo alle vittime di perdere grandi somme in un’unica transazione. Inoltre, un periodo di attesa di 72 ore ora ritarda tutti i trasferimenti, dando alle vittime il tempo di riconoscere eventuali attività fraudolente e di richiedere rimborsi prima che i fondi raggiungano i truffatori.
