Il caso di Veer Chatel
Il governo degli Stati Uniti si oppone alla liberazione di un diciannovenne dopo che ha pleads guilty a novembre per un furto di Bitcoin da 245 milioni di dollari. L’accusa ha sostenuto che i complici del giovane potrebbero aiutarlo a fuggire dal paese prima della sua condanna per evitare che testimoni contro di loro.
Dettagli del crimine
Documenti giudiziari recentemente resi noti rivelano che Veer Chatel ha pled guilty in un tribunale di Washington D.C. per cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per riciclare strumenti monetari, in relazione a una truffa di Bitcoin avvenuta nel 2024. Secondo l’accordo di patteggiamento, affronta una pena da 19,5 a 24,5 anni di reclusione, una potenziale multa tra i 50.000 e 500.000 dollari e dovrà confiscare beni acquistati con i proventi delle sue attività illecite.
Il furto è stato attuato tramite manipolazione sociale, inducendo le vittime a rivelare le loro chiavi private tramite un servizio di condivisione dello schermo e trasferendo i loro fondi da un exchange di Bitcoin, Gemini, a un wallet compromesso. Come spiegato da ZachXBT, un detective on-chain coinvolto nel caso, “una vittima ha perso circa 245 milioni di dollari in Bitcoin a causa di un attacco di ingegneria sociale sofisticato”.
Eventi correlati
Una settimana dopo il furto, i genitori di Chatel sono stati aggrediti e rapiti in un tentativo di riscatto fallito. Secondo i documenti del tribunale resi noti la scorsa settimana, il ruolo di Chatel nel furto consisteva nel contattare potenziali vittime fingendosi un supporto tecnico di grandi aziende, convincendole a cliccare su una richiesta di accesso all’account di un complice.
Chatel ha riciclato i suoi fondi utilizzando “riciclatori professionisti fidati“, insieme ai suoi complici. I complici di Chatel, Malone Lam e Jeandiel Serrano, hanno poi vissuto una vita di lusso con i fondi rubati, afferma ZachXBT nei documenti del tribunale. Il giovane ha utilizzato i suoi fondi per acquistare orologi, vestiti di design e molteplici automobili.
Indagini e arresti
Durante la perquisizione della casa di Chatel, il Federal Bureau of Investigation ha trovato 37 milioni di dollari in criptovalute rubati, collegabili al furto di 245 milioni di dollari. Il documento menziona anche che Chatel aveva truffato circa 50 altre vittime, raccogliendo 3 milioni di dollari in proventi personali.
Domenica, il governo ha opposto la mozione di Chatel per la liberazione mentre attende la sua condanna. “Considerando lo stato del caso e l’imminente sostanziosa pena detentiva, il signor Chatel ha forti incentivi a fuggire e poca motivazione a rimanere”, si legge nel documento.
“Qualsiasi co-conspiratore non accusato, inclusi quelli coinvolti nel furto di ottobre 2024, potrebbe facilmente pagare per far fuggire il signor Chatel dal paese nel tentativo di evitare che testimoni contro di loro.”
Tuttavia, il governo ha riconosciuto l’ammissione e le scuse di Chatel per il crimine. Il mese scorso, 12 individui sono stati accusati in relazione al furto, oltre a Lam e Serrano, che sono stati arrestati e accusati l’anno scorso. Sembra che il governo creda ci siano ulteriori complici ancora da accusare.
