Avviso della Polizia Canadese sui Truffatori di Criptovalute
La polizia canadese ha avvertito mercoledì che i truffatori stanno utilizzando il logo della Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in schemi di recupero di criptovalute che prendono di mira le vittime che hanno già perso fondi in frodi precedenti.
Caso di Nanaimo
L’avviso segue un caso a Nanaimo, nella Columbia Britannica, dove un residente, che aveva già subito una perdita economica a causa di una truffa di lavoro legata alle criptovalute, è stato successivamente contattato da qualcuno che affermava di poter aiutare a recuperare i fondi. La vittima aveva inizialmente perso circa 5.000 CAD (3.600 USD) alla fine dello scorso anno, dopo aver ricevuto un messaggio di testo non richiesto che promuoveva un lavoro di trading azionario remoto, il quale richiedeva di depositare criptovaluta tramite un ATM.
La comunicazione con il presunto datore di lavoro è cessata poco dopo il pagamento, secondo un rapporto di CHEK. All’inizio di quest’anno, la stessa persona ha ricevuto un messaggio online stilizzato come un avviso pubblico della RCMP, che incoraggiava le vittime di frodi a segnalare casi simili.
Promesse di Recupero Fondi
Dopo aver inviato il modulo, la vittima ha ricevuto una chiamata da un uomo che affermava di essere un avvocato e che sosteneva di aver identificato due conti di criptovaluta collegati alla vittima, promettendo di poter aiutare a recuperare circa 60.000 dollari in presunti guadagni. La polizia ha dichiarato che la promozione implicava falsamente un coinvolgimento della RCMP.
“La RCMP non contatta gli individui riguardo a conti di criptovaluta scoperti, non collabora con aziende private per recuperare fondi persi e non richiede alcuna forma di pagamento per indagare su frodi. Qualsiasi comunicazione che suggerisca il contrario è fraudolenta,” ha dichiarato in una nota il Constable Gary O’Brien, ufficiale delle relazioni con i media della RCMP di Nanaimo.
Avvertenze della Polizia
La polizia ha sottolineato che le forze dell’ordine non pubblicizzano servizi di recupero né chiedono pagamenti per recuperare fondi persi. Gli agenti hanno anche esortato i residenti a essere cauti riguardo a offerte di lavoro non richieste o messaggi online che coinvolgono criptovalute e a verificare le credenziali di chiunque affermi di essere un avvocato o un investigatore.
Truffe di Servizi di Recupero Falsi
La tattica è “sempre più sistematica piuttosto che casuale,” con un modello comunemente noto come “truffa di servizi di recupero falsi,” ha dichiarato Andy Zhou, co-fondatore e CEO della società di sicurezza blockchain BlockSec, a Decrypt. “Questi schemi funzionano in gran parte perché i truffatori spesso hanno accesso a informazioni provenienti dalla frode originale,” ha detto Zhou.
L’FBI ha precedentemente avvertito che “i gruppi di frode mirano deliberatamente a rientrare in contatto con gli individui” fingendosi avvocati, agenti di recupero o partner governativi che affermano di poter recuperare beni rubati.
Utilizzare il branding delle forze dell’ordine è efficace “perché sfrutta un potente meccanismo psicologico noto come bias autorità,” ha spiegato Zhou. “Quando le vittime credono che un messaggio provenga dalla polizia o da un regolatore, sono molto più propense a cooperare o a pagare cosiddetti ‘oneri amministrativi’ per sbloccare i fondi recuperati.”
Formazione della Polizia sulle Criptovalute
La polizia canadese si sta formando in indagini sulle criptovalute dal 2022, poiché i casi di frode che coinvolgono beni digitali sono aumentati. Il programma di formazione è stato introdotto per aiutare gli agenti a comprendere meglio come funzionano le criptovalute e come vengono utilizzate nelle attività criminali.
Decrypt ha contattato la RCMP per un commento.
