Frode Bancaria negli Stati Uniti
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato che un insider di una delle principali banche statunitensi ha orchestrato uno schema di frode da miliardi di dollari, rubando le identità di oltre un milione di americani.
Dettagli del Caso
Secondo le autorità, Renat Abramov, 36 anni, cittadino statunitense di origine azera, ha ammesso di aver abusato della sua posizione di relationship manager per aprire conti fraudolenti a nome di una vasta organizzazione criminale.
I documenti del tribunale indicano che Abramov ha aperto conti presso Bank of America per diverse società di attrezzature mediche fittizie, eludendo i protocolli di conoscenza del cliente con documenti falsificati.
Attività Illegali
Ha depositato assegni fraudolenti e ha riciclato oltre 8 milioni di dollari di proventi su conti offshore e portafogli di criptovalute. I pubblici ministeri sostengono che le sue azioni abbiano potenziato un’organizzazione criminale transnazionale (TCO) che ha presentato oltre 10 miliardi di dollari in richieste di rimborso Medicare fraudolente, rubando le identità di oltre un milione di americani, inclusi cittadini in tutti e 50 gli stati.
Conseguenze Legali
Abramov si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro e rischia fino a 20 anni di carcere. La sua condanna è prevista per il 20 aprile.
“Le azioni di Abramov hanno avuto un impatto devastante su milioni di americani e rappresentano una grave violazione della fiducia pubblica.”
