Sentenza del Tribunale Popolare del Distretto di Hanjiang
Il Tribunale Popolare del Distretto di Hanjiang, nella provincia del Fujian, Cina, ha emesso una sentenza su un caso penale legato alle valute virtuali.
Dettagli del Caso
Yan, Zheng, Lin e altri hanno utilizzato la valuta virtuale USDT (Tether) per creare una rete di trading di valuta estera sotterranea. Hanno reclutato clienti attraverso app di chat estere e scambiato illegalmente RMB e valuta estera utilizzando “U coins” come mezzo.
Transazioni Illegali
Le transazioni bancarie coinvolte hanno superato i 13,3 miliardi di RMB, mentre l’importo delle transazioni di valuta estera illegali è stato accertato in 25,62 milioni di RMB. Il gruppo ha anche prelevato contante superiore a 478 milioni di RMB da banche in varie località della provincia del Fujian, acquistando “U coins” e trasferendoli a portafogli criminali per riciclare i proventi di crimini transfrontalieri e guadagnare sulla differenza di prezzo.
Ammissione di Colpevolezza
Il sospetto Lin ha negato tutti i fatti criminali dopo essere stato coinvolto nel caso. Tuttavia, il tribunale ha guidato gli organi di pubblica sicurezza nell’estrazione di tre registrazioni vocali chiave inviate dall’account del co-imputato nel telefono e ha incaricato un istituto di valutazione giudiziaria di condurre un confronto delle impronte vocali.
Dopo la valutazione, è stato confermato che la voce rilevata apparteneva alla stessa persona del campione vocale di Lin, stabilendo infine la rilevanza probatoria tra l’account coinvolto e l’imputato Lin, consolidando così la base dell’accusa.
Lin, che in precedenza si era dichiarato non colpevole, ha ammesso la propria colpevolezza in tribunale. Di fronte a dispute qualitative, il tribunale ha organizzato più consultazioni tra la pubblica sicurezza e il tribunale per raggiungere un consenso.
Condanna Finale
Alla fine, il tribunale ha condannato Yan, Zheng, Lin e altri 15 per i crimini di operazioni commerciali illegali e di assistenza ad attività di crimine informatico, infliggendo pene da 8 mesi a 3 anni di carcere, insieme a multe. (Putian Network)
