Condanna di un cittadino statunitense per attività illegali di conversione in Bitcoin
Un cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di reclusione per aver gestito un servizio di conversione di contante in Bitcoin, definito dai pubblici ministeri come “senza domande“. Il giudice della Corte Federale di Boston, Richard Stearns, ha emesso la sentenza nei confronti di Trung Nguyen, originario di Danvers, Massachusetts, stabilendo anche che dovrà restituire più di 1,5 milioni di dollari.
Dettagli della condanna
Il 22 maggio scorso, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Boston ha reso nota la condanna di Nguyen, che dovrà scontare la pena detentiva seguita da tre anni di libertà vigilata. Secondo i pubblici ministeri, Nguyen ha operato un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata chiamata National Vending tra settembre 2017 e ottobre 2020, impiegando varie tecniche apprese in un corso online per eludere le autorità.
Durante tale corso, ha imparato a nascondere la sua vera attività a banche, exchange di criptovalute e autorità statali, spacciandosi per un’azienda di distributori automatici che accettava depositi in contante, utilizzando anche fornitori fittizi e cercando di evitare il termine “Bitcoin” quando possibile.
Clienti coinvolti e violazioni di legge
Secondo quanto riportato dai pubblici ministeri, tra i clienti di Nguyen c’erano diverse vittime di truffe che sono state ingannate nel convertire contante in Bitcoin in mano a truffatori esteri, oltre a uno spacciatore che ha effettuato operazioni per un totale di 250.000 dollari in contante tramite dieci transazioni nel 2018.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Nguyen ha convertito più di un milione di dollari in Bitcoin senza registrarsi presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro, nonostante fosse obbligato a farlo secondo le normative federali contro il riciclaggio di denaro.
Inoltre, ha “omesso di presentare Rapporti di Attività Sospetta o Rapporti di Transazione di Valuta relativi a queste operazioni, incluse quelle in contante superiori a 10.000 dollari”, come affermato dai pubblici ministeri.
Arresto e modalità operative
Nguyen incontrava frequentemente i suoi clienti di persona per ricevere ingenti somme di contante, ed è proprio grazie a questo che è stato arrestato. Secondo un’accusa di maggio 2023, durante diversi incontri con agenti di polizia sotto copertura, riceveva contante e trasferiva Bitcoin in cambio, applicando una commissione di poco superiore al 5%.
L’accusa ha anche sostenuto che Nguyen utilizzava app di messaggistica crittografata e “tecnologie che rendevano più difficili” le sue transazioni in Bitcoin, frazionando i depositi in contante in somme più piccole distribuite su giorni consecutivi e in diverse filiali della medesima banca per sfuggire al controllo delle autorità.
Nguyen è stato accusato di gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e di due capi di accusa per riciclaggio di denaro. Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse nel giugno 2023, ma una giuria lo ha condannato a novembre per l’accusa di attività di trasmissione di denaro non autorizzata e per un’unica accusa di riciclaggio di denaro, risultando invece non colpevole di un’altra accusa di riciclaggio di denaro.
