Truffa alle Criptovalute in Malesia
La polizia in Malesia sta indagando su una truffa legata alle criptovalute che ha ingannato un pensionato di 71 anni, facendogli perdere RM 525.000 (circa 100.000 dollari). L’incidente è avvenuto nella città di Kuala Terengganu, dove i truffatori hanno contattato la vittima tramite comunicazioni online, dopo che quest’ultima era incappata in un’opportunità di investimento dubbia tramite un annuncio su Facebook.
La notizia è stata riportata dal media locale Malaysiakini il 29 settembre. Negli ultimi tempi, gli annunci su Facebook hanno acquisito una reputazione infamante come strumento utilizzato dai truffatori di criptovalute per promuovere schemi di investimento falsi o per reindirizzare le vittime verso scambi e piattaforme di investimento fraudolente, progettate per prosciugare i loro risparmi.
Caratteristiche della Truffa
Spesso, questi annunci presentano false affermazioni di endorsement da parte di celebrità o legami con progetti di criptovalute noti, e sono progettati per apparire abbastanza professionali da sembrare legittimi. Sebbene il rapporto di Malaysiakini non fornisse molte informazioni su come si sia svolta la truffa, ha citato il capo della polizia distrettuale di Kuala Terengganu, Azli Noor, il quale ha dichiarato che alla vittima erano stati promessi ritorni di 500.000 dollari sul suo investimento.
“La vittima ha effettuato sette transazioni sul conto del sospetto tra il 20 e il 27 agosto, utilizzando i suoi risparmi pensionistici,” ha affermato Noor in una dichiarazione.
Al momento della pubblicazione, non erano stati effettuati arresti, ma la polizia sospetta che un sindacato operante dietro le quinte abbia orchestrato la truffa. All’inizio di quest’anno, le autorità malesi avevano avvertito che attori malintenzionati stavano sempre più prendendo di mira i locali, in particolare gli anziani.
Strategie dei Truffatori
Il direttore del Dipartimento di Investigazione dei Crimini Commerciali di Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, aveva dichiarato all’epoca che i truffatori spesso si spacciavano per entità fidate, come regolatori finanziari, agenti di polizia e banche, per guadagnare la fiducia delle vittime e spingerle a trasferire grandi somme di denaro.
Secondo Ramli, i progressi nella tecnologia, comprese le voci generate dall’IA e i deepfake visivi, hanno reso più facile per i truffatori mettere in scena impersonificazioni convincenti e gestire schemi di frode sofisticati, difficili da rilevare fino a quando non è troppo tardi.
Situazione Attuale e Risposte delle Autorità
Oltre alle truffe di investimento, il paese ha anche assistito a un aumento delle attività di mining di criptovalute illegali, e le autorità hanno condotto numerosi raid nell’ultimo anno per smantellare queste operazioni, spesso alimentate da elettricità rubata e hardware non autorizzato.
In questo contesto, la Malesia rimane aperta a rafforzare la sua economia legata alle criptovalute. Secondo rapporti precedenti, la Commissione di Sicurezza della Malesia ha emesso un documento di consultazione per riformare il quadro degli asset digitali del paese, al fine di introdurre migliori protezioni per gli investitori e standard di licenza.
