Il Caso di Sen Hok Ling e il Riciclaggio di Denaro
Il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha comunicato a Sen Hok Ling, un ex finanziere e intermediario del truffatore cinese di Bitcoin condannato Zhimin Qian, che deve restituire oltre 7,6 milioni di dollari (5 milioni di sterline) o rischiare un ulteriore periodo di detenzione. Ling, descritto dal CPS come un “professionista del riciclaggio di denaro”, ha ricevuto 83,7 BTC da Qian tra febbraio e aprile 2024, che ha incassato in conti bancari negli Emirati Arabi Uniti e attraverso terzi che lo hanno convertito in contante.
“Ling ha partecipato a un’operazione di riciclaggio di denaro sofisticata, riciclando molti milioni di sterline dai proventi di attività criminose,” ha dichiarato Adrian Foster, Procuratore Capo della Divisione Proventi di Crimine del Crown Prosecution Service.
“Oggi abbiamo ottenuto un’ordinanza di confisca contro di lui di oltre 5 milioni di sterline, che deve pagare entro 3 mesi o rischiare di tornare in prigione per una pena aggiuntiva di otto anni.”
La Condanna di Ling e Qian
Ling era stato condannato a quattro anni e 11 mesi di carcere nel novembre 2025 dopo aver pledato colpevole di un’accusa di reato legato al riciclaggio di denaro. È stato condannato insieme a Qian, noto anche come Yadi Zhang, che ha ricevuto 11 anni e otto mesi dopo una dichiarazione di colpevolezza per due reati di riciclaggio di denaro.
Tra il 2014 e il 2017, Qian ha gestito uno schema Ponzi in Cina attraverso una società chiamata Lantian Gerui, prendendo di mira principalmente investitori cinesi anziani. Lo schema ha truffato 128.000 persone dei loro risparmi e pensioni, molti dei quali attratti da banchetti elaborati e roadshow, oltre a ospiti di prestigio come il genero del presidente Mao. I pagamenti si sono interrotti nel 2017.
Le Attività Illegali di Qian
Qian ha convertito parte dei suoi guadagni illeciti in criptovalute e ha lasciato il paese. È arrivato nel Regno Unito con un passaporto a nome di Yadi Zhang e ha cercato di reinventarsi. Ha tentato di incassare il Bitcoin e acquistare proprietà di lusso a Londra, ma si è trovata ostacolata dai requisiti di conoscenza del cliente, finendo per affittare una villa a Hampstead Heath, Londra, a 21.000 dollari al mese.
Durante quel periodo, il suo diario mostrava che stava progettando di entrare in contatto con l’aristocrazia europea, riflettendo sull’acquisto di un castello svedese, cercando di diventare amica di un duca e acquisendo una banca britannica. Nutriva anche ambizioni di diventare “Regina di Liberland“, riferendosi a un microstato non riconosciuto nel fiume Danubio, dove il fondatore di Tron, Justin Sun, è primo ministro. Tuttavia, le sue macchinazioni sono state interrotte quando è stata arrestata a York nell’aprile 2024.
La Confisca di Criptovalute
I raid sulla sua villa di Hampstead hanno portato alla scoperta di 61.000 BTC, la più grande confisca di criptovalute nella storia del Regno Unito. Cosa fare con queste monete—attualmente valutate 5,4 miliardi di dollari—rimane oggetto di dibattito. Gli investitori di Lantian Gerui non hanno pagato in criptovalute e si stima che abbiano perso un totale combinato di 600 milioni di dollari, una frazione del valore attuale del Bitcoin.
Sono in corso procedimenti civili per decidere come verrà distribuito il Bitcoin. Mentre le vittime dovranno essere risarcite, i fondi aggiuntivi potrebbero finire nel Tesoro del Regno Unito. Nick Harris, CEO della Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, ha dichiarato a Decrypt che il Proceeds of Crime Act 2002 del Regno Unito consente alle autorità di sequestrare fondi da frodi anche se originano dall’estero.
“La legge consente al Regno Unito di trattenere tali fondi, di solito indirizzandoli al Tesoro o alle forze dell’ordine,” ha affermato Harris.
Dopo la condanna dei truffatori, Harris ha precedentemente suggerito che il Regno Unito potrebbe stabilire una riserva strategica con i fondi, “rafforzando la sua posizione nell’economia globale delle criptovalute mentre supporta le vittime attraverso meccanismi di compensazione separati.”
