Indagine su World Liberty Financial
Secondo CNBC, due senatori statunitensi stanno esortando il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro a indagare su un’azienda di criptovalute strettamente associata alla famiglia del presidente Donald Trump, sospettata di avere legami con attori illegali in Corea del Nord e in Russia.
Lettera ai funzionari governativi
Martedì, i senatori Elizabeth Warren (Partito Democratico, Massachusetts) e Jack Reed (Partito Democratico, Rhode Island), membri del Comitato Bancario, per l’Edilizia e gli Affari Urbani del Senato, hanno espresso le loro preoccupazioni in una lettera indirizzata al procuratore generale Pamela Bondi e al segretario del Tesoro Scott Bessent.
“L’azienda di criptovalute World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump, potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale.”
Preoccupazioni sulla sicurezza
Nella lettera, i senatori hanno sottolineato che World Liberty Financial manca di misure di sicurezza adeguate per prevenire che attori malintenzionati muovano fondi o influenzino la governance aziendale.
Riferimenti a rapporti di vigilanza
La lettera cita un rapporto pubblicato a settembre dall’organizzazione di vigilanza no-profit Accountable.US, che afferma che World Liberty Financial ha venduto il suo token WLFI a “diverse entità altamente sospette”.
“Queste entità includono trader con collegamenti a un noto gruppo di hacker nordcoreano sulla blockchain, uno ‘strumento per eludere le sanzioni supportato dal rublo’ russo, un exchange di criptovalute iraniano e la nota piattaforma di riciclaggio di denaro Tornado Cash.”
