Condanna per rapimento e estorsione di criptovalute in India
Un tribunale anti-corruzione indiano ha condannato 14 individui, tra cui 11 funzionari di polizia e un ex membro dell’Assemblea Legislativa del Bharatiya Janata Party (BJP), all’ergastolo in un caso di rapimento e estorsione di criptovalute ai danni di un imprenditore di Surat nel 2018. La sentenza, emessa dal Giudice Speciale B.B. Jadav ad Ahmedabad venerdì, ha dichiarato il gruppo colpevole di cospirazione criminale, rapimento a scopo di estorsione, detenzione illegale e aggressione, secondo quanto riportato dal Times of India. Tra i condannati figurano l’ex sovrintendente di polizia del distretto di Amreli, Jagdish Patel, e l’ex MLA Nalin Kotadiya. Tutti e 11 i funzionari di polizia, incluso l’ex ufficiale IPS Patel, sono stati trovati colpevoli anche ai sensi della Legge sulla Prevenzione della Corruzione per cattiva condotta da parte di pubblici ufficiali.
Il caso di Shailesh Bhatt
Il caso ruota attorno all’imprenditore Shailesh Bhatt, che avrebbe recuperato parte del suo investimento perso dal sviluppatore di BitConnect, Dhaval Mavani, sotto forma di Bitcoin, dopo che la società da 900 milioni di dollari in cui aveva investito ha chiuso.
“Appreso che Bhatt era riuscito a recuperare parte dei suoi investimenti, Kotadiya e funzionari senior di Amreli avrebbero orchestrato un piano per sequestrare le criptovalute.”
Il 11 febbraio 2018, Bhatt è stato rapito e detenuto illegalmente presso Keshav Farm, vicino a Gandhinagar. Il rapimento è stato guidato dall’ispettore della sezione crimine di Amreli, Anant Patel, e ha coinvolto diversi ufficiali. Bhatt è stato picchiato e costretto ad ammettere di aver ricevuto 752 Bitcoin da Mavani e di averne conservati 176 con il suo associato, Kirit Paladiya. I restanti Bitcoin sono stati venduti per circa 5 milioni di dollari. Bhatt è stato rilasciato solo dopo aver accettato di trasferire una parte dei Bitcoin e 3,6 milioni di dollari in contante. Quando l’accordo è saltato, gli accusati hanno costretto Bhatt a vendere 34 Bitcoin dal portafoglio di Paladiya, risultando in un’estorsione di 150.000 dollari.
Indagine e arresti
Bhatt ha successivamente presentato una denuncia al ministero dell’Interno dell’Unione, provocando un’indagine penale e l’arresto di 15 individui. L’accusa, guidata dal pubblico ministero speciale Amit Patel, ha presentato 173 testimoni durante il processo. Il tribunale ha anche ordinato la confisca di gioielli d’oro recuperati dall’SP di Amreli Patel, che saranno trasferiti al Maestro della Zecca di Mumbai.
La scorsa settimana, le autorità thailandesi hanno arrestato un uomo sudcoreano accusato di aver aiutato una banda di call center a riciclare criptovalute in oro del valore di oltre 50 milioni di dollari.
