Sentenza del Tribunale d’Appello Sudcoreano sui Trader di Criptovalute
Un tribunale d’appello sudcoreano ha confermato le pene detentive per un gruppo di trader di criptovalute che hanno sfruttato il “kimchi premium” per realizzare guadagni per migliaia di dollari. Nocut News ha riportato che la Sezione Penale del Tribunale Distrettuale di Daegu ha confermato tutti tranne uno dei verdetti e delle pene originarie.
Dettagli della Condanna
Un trader di 43 anni affronta una condanna di fino a tre anni di carcere. Tuttavia, il giudice ha annullato un altro verdetto riguardante un altro trader, il quale aveva ricevuto una pena detentiva sospesa di 18 mesi. Il Giudice Presidente Oh Deok-sik ha stabilito il 12 giugno che questa pena era “eccessivamente indulgente“, decidendo di inviare questo trader in prigione per 18 mesi.
Violazioni delle Leggi sulle Transazioni Finanziarie
I trader sono stati trovati colpevoli di violazioni della Legge sulla Segnalazione e Uso di Informazioni su Transazioni Finanziarie Specifiche e della Legge sulle Transazioni Valutarie. Il tribunale ha ascoltato prove secondo cui il gruppo ha contrabbandato illegalmente centinaia di miliardi di won in valuta estera nel paese rivendendo cryptoasset acquistati in Giappone.
I pubblici ministeri hanno spiegato che il gruppo ha collaborato con un insieme di investitori giapponesi, architettando un piano ben congegnato per sfruttare il kimchi premium, approfittando della differenza di prezzo per il Bitcoin (BTC), che era significativamente più alto in Corea del Sud rispetto ad altri paesi.
Dettagli sul Contrabbando e le Accuse
Il volume di scambio sulle borse di criptovaluta nazionali stava crescendo, con i pubblici ministeri che affermano che il gruppo ha contrabbandato illegalmente circa 400 miliardi di won (circa 296 milioni di dollari) di valuta estera, ricevendo dagli investitori esteri circa 27 miliardi di won (quasi 20 milioni di dollari) per i propri servizi.
Gli imputati hanno negato le accuse, sostenendo che le transazioni non potevano essere classificate come “operazioni di capitale”, in quanto riguardavano criptovalute anziché denaro contante, e pertanto non erano soggette alle leggi standard di dichiarazione.
Decisione del Tribunale e Commenti
Tuttavia, il tribunale d’appello ha respinto tali affermazioni. Il giudice ha stabilito che gli imputati “hanno approfittato delle differenze di prezzo tra i paesi per gli asset virtuali per esportare valuta estera e ottenere commissioni”. Inoltre, il giudice ha dichiarato che la sentenza originale “sembra appropriata” e che non c’erano ulteriori prove che giustificassero un cambiamento di pena.
Per quanto riguarda il trader condannato cui è stata cambiato la pena sospesa con una condanna effettiva, il tribunale ha commentato che, sebbene questo individuo avesse ricevuto poco più di 4.000 dollari in “commissioni”, la natura del suo crimine era grave. Il tribunale ha ritenuto che questo trader ricoprisse un ruolo chiave all’interno della comunità imprenditoriale e avesse utilizzato società di facciata per perpetrare il crimine.
Il giudice ha spiegato che, “la gravità del crimine richiede una pena congrua.”
