Condanna di un Ex Ufficiale della NCA per Furto di Bitcoin
Un ex ufficiale della National Crime Agency (NCA) è stato condannato a una pena detentiva per aver rubato 50 Bitcoin — attualmente del valore di 5,9 milioni di dollari — sequestrati al co-fondatore del defunto mercato nero online Silk Road 2.0. Il Crown Prosecution Service (CPS) ha dichiarato mercoledì che Paul Chowles, un ex ufficiale operativo della NCA, è stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere per furto. A maggio, Chowles si è dichiarato colpevole di accuse di furto, trasferimento di beni di provenienza illecita e occultamento di beni di provenienza illecita.
Storia di Silk Road 2.0
Silk Road 2.0 era il successore dell’originale Silk Road ed è stato avviato un mese dopo che l’FBI ha smantellato il mercato nero online e arrestato il suo fondatore, Ross Ulbricht, nell’ottobre 2013. Il mercato ha operato per un anno prima di essere chiuso dall’FBI.
Il Furto e le Indagini
Chowles, responsabile dell’estrazione e dell’analisi dei dati dai dispositivi di proprietà del co-fondatore di Silk Road 2.0, Thomas White, ha cercato di coprire le sue tracce utilizzando un mixer di criptovalute. La NCA aveva sequestrato 97 Bitcoin da White al momento del suo arresto nel novembre 2014, ma 50 BTC sono stati trasferiti dal suo portafoglio a un altro indirizzo nel maggio 2017. I Bitcoin sono stati poi inviati attraverso il servizio di mixing di criptovalute Bitcoin Fog, in un apparente tentativo di oscurarne le origini.
“All’interno della NCA, Paul Chowles era considerato una persona competente, con una mentalità tecnica e molto consapevole del dark web e delle criptovalute”, ha dichiarato il procuratore specializzato del CPS, Alex Johnson.
“Ha approfittato della sua posizione lavorando su questa indagine per riempirsi le tasche, mentre elaborava un piano che credeva avrebbe garantito che i sospetti non ricadessero mai su di lui”, ha aggiunto Johnson.
Rivelazione del Furto
Il co-fondatore di Silk Road 2.0 ha avvisato la polizia del furto di Bitcoin. Il CPS ha dichiarato che il team di indagine della NCA ha ipotizzato che White avesse utilizzato le sue competenze per accedere in qualche modo al suo portafoglio e trasferire i Bitcoin, considerandolo non rintracciabile. Tuttavia, White ha informato la polizia che qualcun altro aveva spostato i Bitcoin e ha affermato di sapere che doveva essere qualcuno all’interno della NCA, poiché era l’unica autorità con le chiavi del suo portafoglio di criptovalute.
Gli agenti di polizia di Merseyside si sono incontrati con la NCA, a cui ha partecipato Chowles, per esaminare l’indagine su White. La polizia ha avviato un’indagine sul Bitcoin rubato e successivamente ha arrestato Chowles.
Prove e Conseguenze
Chowles ha tenuto appunti sui conti crypto di White. La polizia ha trovato un telefono che collegava Chowles a un conto utilizzato per trasferire Bitcoin, che aveva anche una cronologia di ricerca su internet per un exchange di criptovalute, secondo il CPS. “Sono stati scoperti anche diversi quaderni nell’ufficio di Chowles, che contenevano nomi utente, password e dichiarazioni relative ai conti di criptovalute di White”, ha aggiunto l’agenzia.
Chowles ha utilizzato due carte di debito abilitate alle criptovalute per spendere un totale di circa 109.425 sterline britanniche (146.580 dollari), ma il CPS ha calcolato che ha beneficiato finanziariamente per un totale di circa 613.150 sterline britanniche (821.345 dollari). Il CPS ha dichiarato che perseguirà procedimenti di confisca contro Chowles.
