Accuse di Frode Fiscale nel Minnesota
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato un uomo del Minnesota di aver sottratto milioni di dollari dalle casse del governo. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Minnesota ha formalmente accusato Caesar Munir Wilson di aver orchestrato uno schema di frode sui rimborsi fiscali che ha avuto luogo tra il 2022 e il 2023.
Dettagli dello Schema di Frode
Le autorità sostengono che Wilson abbia presentato oltre 90 milioni di dollari in richieste di rimborso fiscale e abbia cospirato con altri per presentare ulteriori dichiarazioni. In totale, i pubblici ministeri affermano che le richieste fraudolente abbiano superato i 350 milioni di dollari, con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che ha erogato oltre 19 milioni di dollari in rimborsi fiscali non meritati.
Wilson avrebbe utilizzato i fondi illeciti per acquistare una casa da 2,6 milioni di dollari a Prior Lake, investire in criptovalute e altre attività, e per sostenere il suo stile di vita personale.
Attività Illegali e Consulenze
I pubblici ministeri affermano anche che Wilson ha fornito consulenze a un gruppo di cittadini sovrani, ovvero individui che credono di non essere soggetti alle leggi, ai regolamenti o agli obblighi fiscali del governo. Avrebbe assistito questi cittadini su questioni fiscali e di fiducia, fornendo loro moduli e documenti per la dichiarazione dei redditi.
Il procuratore degli Stati Uniti, Daniel N. Rosen, ha dichiarato: “Gli individui che presentano richieste false di rimborsi fiscali e che cospirano con altri per violare le leggi degli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili per la loro condotta criminale.”
Accuse Formali e Situazione Attuale
Wilson è accusato di cospirazione per presentare richieste false di rimborsi fiscali, presentazione di una richiesta falsa per un rimborso fiscale, riciclaggio di denaro e frodi bancarie. Attualmente è in libertà su cauzione in attesa di ulteriori procedimenti.
