Condanna per Frode sugli Investimenti in Asset Digitali
Un uomo della California è stato condannato a 51 mesi di carcere federale per il suo ruolo nel riciclare oltre 36,9 milioni di dollari rubati a vittime coinvolte in una cospirazione internazionale di frode sugli investimenti in asset digitali, orchestrata da centri di frode in Cambogia. Il tribunale ha anche ordinato il pagamento di 26.867.242,44 dollari di risarcimento alle vittime.
“L’imputato faceva parte di un gruppo di co-cospiratori che ha preso di mira investitori americani promettendo loro alti rendimenti su presunti investimenti in asset digitali, mentre in realtà ha rubato quasi 37 milioni di dollari da vittime statunitensi utilizzando centri di frode cambogiani,” ha dichiarato il Procuratore Generale Aggiunto ad interim Matthew R. Galeotti della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.
“I centri di frode stranieri, che si spacciano per offrire investimenti in asset digitali, purtroppo, si sono moltiplicati. La Divisione Criminale è impegnata a portare in giustizia coloro che rubano agli investitori americani, ovunque si trovino i truffatori.”
“Questo imputato trascorrerà anni in carcere federale per aver partecipato a una cospirazione in cui le vittime hanno perso decine di milioni di dollari, iniziando con il semplice passo di rispondere a messaggi non richiesti sui loro telefoni,” ha affermato il Procuratore degli Stati Uniti ad interim Bill Essayli per il Distretto Centrale della California.
“Il pubblico dovrebbe sempre ricordare di essere vigile e diffidente nei confronti di sconosciuti che pubblicizzano opportunità di investimento promettenti. Il tuo fondo pensione o i soldi per l’università dei tuoi figli potrebbero dipendere da questo.”
Dettagli della Cospirazione
Shengsheng He, 39 anni, di La Puente, California, un ex co-proprietario della Bahamas-based Axis Digital Limited, si è dichiarato colpevole nel Distretto Centrale della California di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata il 10 aprile. Secondo i documenti del tribunale, He faceva parte di una rete criminale internazionale che induceva le vittime statunitensi a trasferire fondi su conti controllati da co-cospiratori, che poi riciclano il denaro delle vittime attraverso società di comodo statunitensi, conti bancari internazionali e portafogli di asset digitali.
Come parte della cospirazione, i co-cospiratori residenti all’estero contattavano direttamente le vittime statunitensi attraverso interazioni non richieste sui social media, telefonate, messaggi di testo e servizi di incontri online per guadagnare la fiducia delle vittime. I co-cospiratori promuovevano quindi investimenti fraudolenti in asset digitali alle vittime.
I truffatori dicevano alle vittime che i loro investimenti stavano aumentando di valore quando, in realtà, i fondi che le vittime inviavano ai truffatori erano stati rubati. Oltre 36,9 milioni di dollari in fondi delle vittime sono stati trasferiti da conti bancari statunitensi controllati dai co-cospiratori a un unico conto presso Deltec Bank nelle Bahamas, aperto a nome di Axis Digital Limited.
Collaborazione Internazionale e Risultati
He e altri co-cospiratori hanno diretto Deltec Bank a convertire i fondi delle vittime in stablecoin Tether (USDT) e a trasferire i fondi convertiti a un portafoglio di asset digitali controllato da individui in Cambogia. Da lì, i co-cospiratori in Cambogia trasferivano l’USDT ai leader dei centri di frode in tutta la regione, compresa Sihanoukville, Cambogia.
Finora otto co-cospiratori si sono dichiarati colpevoli, tra cui Daren Li, un cittadino cinese e di St. Kitts e Nevis, attualmente in custodia statunitense dal aprile 2024, e Lu Zhang, un cittadino cinese illegalmente negli Stati Uniti che gestiva una rete di riciclatori di denaro con sede negli Stati Uniti.
Li e Zhang si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro il 12 novembre 2024 e il 13 maggio 2024, rispettivamente. He ha co-fondato Axis Digital con l’imputato Jose Somarriba. Il cittadino cinese Jingliang Su si è unito ad Axis Digital come direttore e ha partecipato alle conversioni di asset digitali e ai trasferimenti di fondi delle vittime.
Somarriba e Su si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata il 14 aprile e il 9 giugno, rispettivamente.
Indagini e Collaborazioni
Il Centro Operativo Investigativo Globale dell’USSS sta indagando sul caso. Il Task Force per i Crimini Finanziari di Homeland Security Investigations, il Centro Nazionale di Targeting della Customs and Border Protection, il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, la Polizia Nazionale Dominicana e il Servizio Marshals degli Stati Uniti hanno fornito assistenza preziosa.
Gli Assistenti Procuratori degli Stati Uniti Maxwell Coll e Alexander Gorin della Sezione Crimini di Terrorismo ed Esportazione, Nisha Chandran della Sezione Frodi Maggiori e l’Avvocato di Processo Stefanie Schwartz della Sezione Crimine Informatico e Proprietà Intellettuale della Divisione Criminale (CCIPS) e Tamara Livshiz della Sezione Frodi della Divisione Criminale hanno perseguito questo caso.
CCIPS indaga e persegue i crimini informatici in coordinamento con le agenzie di enforcement nazionali e internazionali, spesso con l’assistenza del settore privato. Dal 2020, CCIPS ha ottenuto la condanna di oltre 180 criminali informatici e ordini del tribunale per il ritorno di oltre 350 milioni di dollari in fondi delle vittime.
Se tu o qualcuno che conosci è vittima di una frode sugli investimenti in asset digitali, segnalalo a IC3.gov.
