Condanna di un uomo per frode legata alle criptovalute
Un uomo di 54 anni dello Utah è stato condannato a tre anni di carcere federale per aver gestito un’attività di cambio non autorizzata da contante a criptovaluta e per aver truffato investitori per quasi 3 milioni di dollari. Brian Garry Sewell, residente nella Contea di Washington, è stato condannato a 36 mesi di reclusione, seguiti da tre anni di libertà vigilata, dopo aver pledgato colpevole di frode telematica.
Pena e risarcimento
Il giudice ha anche ordinato un risarcimento complessivo di oltre 3,8 milioni di dollari, che include pagamenti agli investitori e al Dipartimento della Sicurezza Nazionale. La pena sarà scontata in concomitanza con un’altra condanna di tre anni inflitta in un diverso caso federale riguardante un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia.
Implicazioni legali
Questo caso suggerisce che le autorità federali sono sempre più disposte a perseguire anche operatori di criptovaluta più piccoli e regionali, utilizzando gli stessi statuti e quadri di condanna impiegati per piattaforme più grandi e centri urbani. I pubblici ministeri federali hanno dichiarato che Sewell “ha ottenuto denaro da almeno 17 investitori mentendo sulla sua esperienza, istruzione e capacità di generare grandi ritorni” tra dicembre 2017 e aprile 2024, come riportato in documenti pubblici che tracciano il caso.
“Sewell ha approfittato delle sue vittime mentendo sulla sua esperienza e promettendo ritorni che non poteva fornire, lasciando individui e famiglie a sopportare le conseguenze del suo inganno,” ha dichiarato in una nota l’agente speciale in carica Robert Bohls dell’FBI di Salt Lake City.
Strategie di persecuzione
Portando accuse parallele di frode e trasmissione in Utah, i pubblici ministeri sembrano segnalare che la scala geografica o l’informalità non offrono alcuna protezione dall’applicazione della legge quando la criptovaluta viene utilizzata per spostare o mascherare fondi illeciti. “È sempre più comune, quasi una ‘pratica standard’, nei casi che coinvolgono frodi legate alle criptovalute a livello di vendita al dettaglio,” ha dichiarato Andrew Rossow, avvocato per gli affari pubblici e CEO di AR Media Consulting, a Decrypt.
L’accusa di trasmissione di denaro non autorizzata “funziona come una rete di sicurezza per i pubblici ministeri: garantisce una condanna per reato grave basata sull’operazione illegale stessa, indipendentemente dal fatto che la giuria creda che l’imputato intendesse frodare qualcuno,” ha spiegato Rossow.
“Dato che lo Utah è lontano da Wall Street, il DOJ sta dimostrando l’ampiezza delle sue risorse investigative,” ha aggiunto, sottolineando che il caso “dimostra che la dimensione della perdita finanziaria per gli investitori non è l’unico fattore che il Dipartimento di Giustizia considera per procedere” e affrontare direttamente le attività finanziarie illecite.
Dettagli del caso
La persecuzione federale contro Sewell si è sviluppata nel corso di circa due anni, iniziando con attività investigative legate alle sue operazioni di cambio da contante a criptovaluta nel 2020, seguite da incriminazioni nel 2024. Considerando la condotta sottostante, il caso si è esteso per quasi cinque anni dall’indagine alla risoluzione.
I documenti del tribunale mostrano che Sewell inizialmente si è dichiarato non colpevole dopo l’incriminazione, con i pubblici ministeri che hanno avanzato accuse parallele di frode telematica e trasmissione di denaro non autorizzata attraverso le procedure pre-processuali. Il comportamento fraudolento di Sewell ha comportato perdite per le vittime superiori a 2,9 milioni di dollari, hanno dichiarato i pubblici ministeri.
La condotta di trasmissione di denaro non autorizzata citata nella condanna di Sewell risale a un’incriminazione federale precedente nella Contea di Washington, dove i pubblici ministeri dell’IRS hanno sostenuto che lui e un altro imputato gestivano un’attività di cambio da contante a criptovaluta. Quello schema ha movimentato oltre 5,4 milioni di dollari attraverso la Rockwell Capital Management di Sewell, formando la base per accuse che in seguito sono state presentate insieme al suo caso di frode telematica.
