Condanna per frode ai danni del governo
Il titolare di un’azienda di montaggio vetri nel Regno Unito è stato condannato a quasi due anni di carcere per aver utilizzato illegalmente un prestito governativo dell’era Covid-19 per il gioco d’azzardo e le criptovalute. Haralambos Ioannou, residente a Cow Lane, Edlesborough, è stato condannato questa settimana a 22 mesi di detenzione e a 150 ore di lavoro non retribuito per aver ottenuto fraudolentemente due prestiti Covid Bounce Back da £50.000 (circa $66.500) dal governo britannico, utilizzando poi il secondo prestito per spese personali.
Dettagli della frode
Durante la pandemia, alle aziende era consentito ricevere solo un pagamento di questo tipo. Ioannou è riuscito a ottenere l’approvazione per due prestiti Bounce Back nell’estate del 2020. Sebbene abbia utilizzato correttamente il primo prestito di £50.000 per finanziare la sua azienda di montaggio vetri, nota anche come azienda di vetratura, ha poi impiegato il secondo pagamento per investimenti in criptovalute, siti di gioco d’azzardo, prelievi di contante e pagamenti alla sua ormai ex moglie.
Risarcimento e conseguenze
Oggi, Ioannou è stato anche ordinato a pagare £40.000 (circa $53.200) a titolo di risarcimento. Il UK Insolvency Service, che si occupa di cattiva condotta finanziaria, non ha immediatamente risposto alla richiesta di commento di Decrypt per chiarire se il lavoro non retribuito richiesto a Ioannou consisterà in attività di vetratura o in un’altra forma di lavoro.
Investimenti illeciti
Non ha nemmeno specificato in quali app di criptovalute o in quali token il 49enne abbia investito i suoi fondi illeciti. Circa £8.000 ($10.650) del denaro del prestito è stato trasferito a società di “investimento e investimento in criptovalute”, secondo quanto riportato dall’Insolvency Service. Altri £25.000 ($33.250) sono stati inviati a società di gioco d’azzardo.
Contesto del mercato delle criptovalute
Durante il periodo di lockdown del 2020, l’ecosistema della finanza decentralizzata ha conosciuto un’esplosione, con il valore dei fondi bloccati nell’ecosistema che è cresciuto più di venti volte. Il Bitcoin ha raddoppiato il suo prezzo entro la fine dell’anno, mentre l’Ethereum è aumentato di oltre quattro volte.
“Il valore dei fondi bloccati nell’ecosistema della finanza decentralizzata è cresciuto più di venti volte durante il lockdown del 2020.”
