Frodi Romantiche e Riciclaggio di Fondi
Un cittadino nigeriano si è dichiarato colpevole in un tribunale federale di Boston il 25 giugno per accuse di riciclaggio di fondi ottenuti tramite frodi romantiche online, secondo una dichiarazione dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 anni, ha ammesso di aver commesso frode postale e due capi di accusa di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno dichiarato che controllava conti di criptovaluta utilizzati per trasferire fondi delle vittime e vi accedeva da remoto dall’estero. La sua condanna è prevista per il 23 settembre.
Rete di Riciclaggio di Denaro da Frodi Romantiche Legata alla Criptovaluta
Secondo i documenti del tribunale, il piano è stato attivo dal 2016 al 2019 e ha coinvolto sei vittime statunitensi. Gli individui sono stati reclutati tramite social media e piattaforme di incontri e persuasi a inviare denaro sotto false pretese, come emergenze mediche o spese legali. Le autorità hanno dichiarato che una vittima del Massachusetts ha ricevuto inconsapevolmente fondi da altre cinque persone e poi ha trasferito il denaro a Nwadavid tramite criptovaluta. Le transazioni sono state elaborate tramite LocalBitcoins, una piattaforma online peer-to-peer. Nwadavid avrebbe diretto i trasferimenti mentre si trovava all’estero, utilizzando credenziali di accesso online. È stato incriminato a gennaio 2024 e arrestato ad aprile 2025 al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth dal Regno Unito.
Azienda di Sicurezza Accusata di Trasferire 123 Milioni di Dollari tramite Criptovaluta
Le autorità australiane hanno recentemente accusato quattro persone in relazione a un presunto schema di riciclaggio di A$190 milioni (circa 123 milioni di dollari statunitensi) che coinvolge criptovaluta e una società di sicurezza della Gold Coast. Il gruppo ha trasferito fondi illeciti tramite servizi di corriere e li ha convertiti in criptovaluta, mescolandoli con entrate aziendali legittime. La rete ha utilizzato punti di consegna in diverse città e trasporti aerei per trasferire contante nel Queensland.
Parte dei fondi è stata canalizzata attraverso un concessionario di auto e una società di promozione delle vendite. Le autorità hanno sequestrato circa A$21 milioni (circa 13 milioni di dollari statunitensi) in beni, inclusi 17 proprietà e diversi veicoli, e hanno eseguito 14 mandati di perquisizione a Brisbane e nella Gold Coast. Le agenzie di enforcement stanno ampliando il coordinamento transfrontaliero e la sorveglianza della blockchain per tracciare le frodi legate alla criptovaluta.
Le piattaforme peer-to-peer e gli scambi esteri spesso limitano il recupero, specialmente quando le vittime vengono utilizzate per trasferire fondi senza saperlo. Le autorità avvertono che gli strumenti di enforcement stanno ancora recuperando terreno. Sebbene i dati della blockchain offrano visibilità, le lacune nella regolamentazione e nella capacità tecnica continuano a ostacolare un intervento tempestivo.
