La Condanna di Zhimin Qian
La cittadina cinese Zhimin Qian si è dichiarata colpevole di aver acquisito e posseduto beni di provenienza illecita per un totale di 61.000 Bitcoin, ora valutati poco meno di 7 miliardi di dollari, in un tribunale del Regno Unito lunedì. La condanna segue un’indagine di sette anni sul riciclaggio internazionale di denaro, durante la quale è emerso che Qian, nota anche come Yadi Zhang, ha organizzato un ampio schema di investimento fraudolento che ha truffato 128.000 persone.
Dettagli dell’Indagine
“La dichiarazione di colpevolezza di oggi segna il culmine di anni di indagini dedicate da parte dei team di Crimine Economico della Met e dei nostri partner”, ha dichiarato Will Lyne, capo del comando di crimine economico e informatico della Met, in una nota. “Questo è uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito e uno dei casi di criptovaluta di maggior valore a livello globale”, ha aggiunto. “Sono estremamente orgoglioso del team.”
Qian ha condotto lo schema tra il 2014 e il 2017, truffando individui e trasformando infine i fondi ottenuti illegalmente in Bitcoin. Nel 2018, è fuggita dalla Cina ed è entrata nel Regno Unito con documentazione falsa, tentando successivamente di riciclare il denaro attraverso acquisti immobiliari e con l’aiuto di un complice, Jian Wen.
Sequestro e Conseguenze
La Met è riuscita a sequestrare 61.000 Bitcoin tra il 2018 e il 2021, in quello che ora definisce il più grande sequestro di criptovaluta al mondo. Wen è stata condannata per riciclaggio di denaro lo scorso anno e le è stato ordinato di pagare oltre 3 milioni di dollari per il suo ruolo, ricevendo una pena di oltre sei anni di carcere.
Prospettive Legali
I procedimenti civili per i fondi recuperati sono attualmente in corso, ma un partner legale con sede nel Regno Unito ha recentemente dichiarato a Decrypt che sarà una “sfida considerevole” per gli investitori cinesi dimostrare legittime rivendicazioni proprietarie sui fondi.
“Bitcoin e altre criptovalute vengono sempre più utilizzati da criminali organizzati per mascherare e trasferire beni, in modo che i truffatori possano godere dei benefici della loro condotta criminale”, ha dichiarato Robin Weyell, Vice Procuratore Capo della Crown Prosecution Service, in una nota. “La CPS è impegnata a lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine e le autorità investigative per portare in giustizia individui e aziende che si impegnano nel riciclaggio dei proventi di una frode di criptovaluta”, ha aggiunto.
Qian è stata rimandata in custodia e sarà condannata in una data successiva dopo la sua dichiarazione di colpevolezza.
