Truffa Romantica e Cause Legali
La presunta vittima di una truffa romantica legata alle criptovalute ha recentemente citato in giudizio Citibank per non aver individuato segnali di allerta e ha presentato una seconda causa contro altre due banche. Michael Zidell ha denunciato East West Bank e Cathay Bank in un tribunale federale della California, accusando le banche di aver “chiuso un occhio sui loro doveri e obblighi statutari”.
Dettagli delle Transazioni
Zidell ha affermato di aver effettuato 18 trasferimenti per un totale di quasi 7 milioni di dollari all’account degli presunti truffatori presso East West Bank e 13 trasferimenti per oltre 9,7 milioni di dollari a un account presso Cathay Bank. Il 24 giugno, Zidell aveva già citato in giudizio Citibank, accusandola di aver ignorato segnali di allerta in 12 trasferimenti per un totale di circa 4 milioni di dollari a conti presumibilmente detenuti da truffatori.
La Storia di Michael Zidell
Zidell ha raccontato nelle sue cause contro le banche che “Carolyn Parker“, una presunta imprenditrice, lo ha contattato su Facebook all’inizio del 2023 e i due hanno instaurato una relazione romantica. Parker avrebbe detto a Zidell, un mese dopo l’inizio della loro relazione, di aver guadagnato milioni investendo in token non fungibili, suggerendogli di fare lo stesso e indirizzandolo a una piattaforma di trading.
Zidell ha deciso di investire e, nei mesi successivi, ha dichiarato di aver inviato 43 trasferimenti per un totale di oltre 20 milioni di dollari a vari conti bancari forniti dalla piattaforma, che affermava di aver bisogno di elaborare i fondi in più banche a causa di un elevato volume di depositi dei clienti. Ha riferito che, ad aprile 2023, il sito web della piattaforma “era improvvisamente scomparso”, insieme ai suoi milioni. “Truffa romantica, rug pull, pig butchering: questi sono solo alcuni dei termini per descrivere la frode che ha colpito i ricorrenti.”
Accuse di Negligenza
Come nella sua denuncia contro Citibank, l’ultima causa di Zidell cerca di ritenere East West Bank e Cathay Bank responsabili per negligenza e come “complici” di frode sui titoli. “I convenuti, attraverso la loro imprudenza, hanno materialmente aiutato Parker e i suoi complici aprendo conti bancari, fornendo servizi tra cui trasferimenti di denaro e consentendo loro di essere utilizzati per perpetrare la truffa dell’NFT Enterprise,” si legge nella causa.
Si sostiene anche che le due banche avessero un “dovere di esercitare la dovuta diligenza nel monitorare transazioni sospette”, ma “non sono riuscite a rilevare chiaramente transazioni sospette”. Zidell ha affermato che i grandi numeri rotondi dei fondi, tra le altre cose, avrebbero dovuto attivare l’indagine della banca sull’attività sospetta.
Richiesta di Danni
La denuncia cerca anche di ritenere East West Bank e Cathay Bank responsabili per “aiuto e favoreggiamento dell’abuso sugli anziani”, un’accusa che non è stata mossa contro Citibank. Sebbene Zidell non menzioni la sua età nella denuncia, la legge della California definisce un anziano come chi ha 65 anni o più. La sua causa richiede danni compensativi, spese legali e interessi in un processo con giuria.
