Frode nel Settore delle Criptovalute
Un vasto schema Ponzi nel settore delle criptovalute, del valore di 200 milioni di dollari, è emerso, rivelando una frode globale che ha attratto 90.000 investitori con promesse di rendimenti falsi e ha finanziato spese di lusso stravaganti.
Ammissione di Colpevolezza
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 17 settembre che l’amministratore delegato di un’impresa globale di investimento in Bitcoin ha ammesso di aver orchestrato un’operazione fraudolenta. Ramil Ventura Palafox, 60 anni, che dirigeva Praetorian Group International (PGI), si è dichiarato colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Dettagli dello Schema
I funzionari hanno dichiarato che il marketing dell’azienda prometteva rendimenti giornalieri fino al 3%, ma in realtà utilizzava i fondi degli investitori in arrivo per pagare i partecipanti precedenti. I documenti del tribunale hanno documentato la portata dello schema:
“Dal dicembre 2019 all’ottobre 2021, almeno 90.000 investitori in tutto il mondo hanno investito più di 201.000.000 di dollari in PGI, inclusi almeno 30.295.289 dollari in valuta fiat e almeno 8.198 bitcoin, del valore di 171.498.528 dollari.”
Il DOJ ha aggiunto: “A causa delle azioni di Palafox, gli investitori hanno subito perdite totali di almeno 62.692.007 dollari.”
Spese Stravaganti
I pubblici ministeri hanno spiegato che Palafox ha progettato un sito web che riportava falsamente saldi dei conti in aumento per mantenere la fiducia tra le vittime, mentre canalizzava denaro verso lussi personali. Gli investigatori hanno rivelato che ha acquistato 20 auto esotiche del valore di circa 3 milioni di dollari, suite di hotel attico e case multimilionarie a Las Vegas e Los Angeles.
I funzionari hanno anche dettagliato come il denaro degli investitori sia stato dirottato per acquisti stravaganti e per arricchire i suoi familiari:
“Palafox ha speso altri 3 milioni di dollari del denaro degli investitori per acquistare abbigliamento, orologi, gioielli e arredamento per la casa presso rivenditori di lusso, tra cui Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex e Hermes, tra gli altri.”
Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto: “Ha trasferito almeno 800.000 dollari in valuta fiat, più ulteriori 100 bitcoin, allora valutati circa 3,3 milioni di dollari, a uno dei suoi familiari.”
Prossimi Passi Legali
Palafox attende la sentenza il 10 febbraio 2026, dove rischia fino a quattro decenni di carcere e ha accettato un risarcimento di 62.692.007 dollari. Un giudice federale deciderà infine la sua pena dopo aver esaminato le linee guida e le considerazioni statutarie.
