Accusa di Furto di Criptovalute a Brooklyn
I pubblici ministeri di Brooklyn hanno annunciato venerdì che un residente di 23 anni, Ronald Spektor, è stato accusato di aver rubato 16 milioni di dollari in criptovalute da circa 100 utenti di Coinbase. L’individuo, noto online con il nome di “lolimfeelingevil”, sarebbe stato il responsabile di uno schema di phishing e ingegneria sociale.
Modalità Operativa
Fingendo di essere un rappresentante di Coinbase, Spektor convinceva gli utenti a inviare criptovalute a conti che controllava, secondo quanto dichiarato dai pubblici ministeri. Questi ultimi hanno affermato che Spektor motivava le sue vittime sostenendo che i loro beni digitali erano a rischio di furto da parte di un hacker.
Successivamente, tentava di riciclare i beni digitali utilizzando mixer di criptovalute, servizi di scambio e siti di gioco d’azzardo in criptovaluta. Spektor è stato incriminato per 31 capi d’accusa, tra cui furto aggravato di primo grado, riciclaggio di denaro di primo grado e partecipazione a uno schema di frode.
Indagini e Sequestri
L’indagine condotta dall’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn, che si è svolta nell’ultimo anno, ha portato al sequestro di circa 105.000 dollari in contante e circa 400.000 dollari in beni digitali. Le autorità stanno cercando di recuperare ulteriori beni rubati, hanno dichiarato.
I pubblici ministeri hanno anche affermato che Spektor “si vantava apertamente dei suoi colpi” all’interno di un canale sulla piattaforma di messaggistica Telegram chiamato “Blockchain enemies”.
In messaggi recuperati, Spektor avrebbe dichiarato di aver perso 6 milioni di dollari in criptovalute a causa del gioco d’azzardo.
Collaborazione con Coinbase
In un post sul blog, Coinbase ha dichiarato di aver collaborato strettamente con l’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn e la sua unità di valuta virtuale. L’azienda ha affermato di aver aiutato a identificare Spektor e le vittime, condividendo l’attività on-chain associata e assistendo negli sforzi per rintracciare i fondi rubati.
Una delle vittime di Spektor ha contattato il detective pseudonimo della blockchain ZachXBT, che ha pubblicato un’indagine l’anno scorso sul presunto truffatore. L’individuo che si era avvicinato a ZachXBT ha dichiarato di essere stato truffato di 6 milioni di dollari.
Critiche a Coinbase
Coinbase ha affrontato critiche quest’anno per una violazione dei dati che ha colpito quasi 70.000 utenti, rivelata a maggio. All’epoca, l’azienda stimava danni per 400 milioni di dollari. L’exchange ha dichiarato di aver agito rapidamente, rimborsando gli utenti colpiti da schemi di ingegneria sociale utilizzando informazioni rubate e inasprendo i controlli sui fornitori e sugli insider.
Dettagli Personali di Spektor
Spektor vive con suo padre a Sheepshead Bay, Brooklyn, secondo quanto riportato dal governo. Un giudice ha fissato la cauzione di Spektor a 500.000 dollari, secondo ABC7 New York. Il giudice non ha permesso a suo padre di postare la cauzione, citando l’incapacità di discernere la fonte dei fondi.
