Accusa di Phishing a Brooklyn
Un residente di Brooklyn di 23 anni, Ronald Spektor, è stato accusato di 31 reati per aver presumibilmente gestito un piano di phishing che ha rubato circa 16 milioni di dollari a quasi 100 utenti di Coinbase. È stato incriminato per reati che includono furto aggravato di primo grado e riciclaggio di denaro.
Dettagli del Piano di Phishing
L’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn ha dichiarato che Spektor, operando online sotto uno pseudonimo, si spacciava per un rappresentante di Coinbase. Si dice che abbia informato gli utenti che i loro fondi erano a rischio di hacking e li abbia persuasi a trasferire la loro criptovaluta in un portafoglio che controllava. Spektor avrebbe poi svuotato gli account trasferiti e riciclato i fondi rubati attraverso mixer di criptovaluta, piattaforme di scambio online e siti di gioco d’azzardo.
“Questa accusa accusa l’imputato di gestire una truffa di ingegneria sociale di lunga durata che equivaleva a un furto digitale contro numerosi investitori in criptovalute in tutto il paese. Si dice che abbia ingannato molte persone ignare a trasferire i loro risparmi di una vita in portafogli che controllava, sperperando i loro soldi guadagnati con fatica giocando online e poi vantandosi dei suoi furti riusciti,” ha dichiarato il procuratore distrettuale di Brooklyn, Eric Gonzalez.
Recupero dei Fondi e Indagini
Le autorità hanno recuperato circa 105.000 dollari in contante e 400.000 dollari in criptovaluta legati a Spektor, mentre l’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn continua gli sforzi per localizzare ulteriori fondi rubati.
Inoltre, gli investigatori hanno intervistato più di 70 vittime, molte delle quali hanno dichiarato di essere state contattate da qualcuno che si spacciava per un rappresentante di Coinbase. Affermando che i loro account erano a rischio, l’imputato avrebbe convinto gli utenti a trasferire la loro criptovaluta in portafogli sotto il suo controllo. Una volta trasferiti, i beni rubati sarebbero stati presumibilmente riciclati attraverso più scambi di criptovaluta, convertiti in contante, utilizzati per il gioco d’azzardo o spesi in carte regalo e altri beni digitali.
Collegamenti e Prove
Gli investigatori hanno collegato il piano a Spektor attraverso analisi della blockchain, registri delle transazioni, forense digitale e prove raccolte tramite mandati di perquisizione. Il suo indirizzo IP domestico è stato collegato a diversi dei portafogli colpiti. L’indagine ha anche rivelato che avrebbe reclutato altri su forum online per agire come ingegneri sociali e si sarebbe vantato pubblicamente delle sue attività illecite.
Impatto sulle Vittime
Le vittime di Spektor si trovavano in tutto il paese, inclusi un residente della California che ha segnalato perdite superiori a 1 milione di dollari e un altro individuo che avrebbe perso oltre 900.000 dollari.
“Siamo grati al procuratore distrettuale Gonzalez e all’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn per la loro collaborazione e il lavoro instancabile per proteggere le vittime. In questo caso, Coinbase ha supportato l’indagine aiutando a identificare il colpevole e i clienti che ha truffato, fornendo prove per garantire che potesse essere accusato e assistendo gli sforzi delle forze dell’ordine per rintracciare e recuperare i fondi collegati al piano di phishing fraudolento,” ha dichiarato Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase. “Siamo impegnati a proteggere i nostri clienti e a lavorare fianco a fianco con le forze dell’ordine per rendere i truffatori responsabili e aiutare a portare giustizia a coloro che danneggiano,” ha aggiunto.
Informazioni sull’Autore
Michaela è una scrittrice di notizie focalizzata su argomenti di criptovaluta e blockchain. Prioritizza la ricerca rigorosa e l’accuratezza per scoprire angolazioni interessanti e garantire reportage coinvolgenti. Amante dei libri da tutta la vita, applica la sua passione per la lettura per esplorare a fondo il mondo delle criptovalute in continua evoluzione.
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